主题：百科集团(控股)股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
　重要内容提示：

　　本次会议无否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司(以下简称"公司")，2010年第三次临时股东大会于2010年12月9日在沈阳市和平区青年大街390号沈阳皇朝万鑫酒店8楼会议室召开，本次股东大会采取现场开会的方式进行。参加本次会议的股东及股东代表共3人，代表所持表决权的股份28,011,621股，占公司总股份17.6%。其中非限售股115,100股，占公司总股份0.07%，限售股27,896,521股，占公司总股份17.53%，会议由公司董事会召集，董事长俞建午主持了本次会议。公司部分董事、监事、高管及见证律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会审议通过了以下议案：

　　（一）《关于聘请天健会计师事务所有限公司为公司2010 年度外部审计机构的议案》

　　表决结果：同意28,011,621 股，占参加会议有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %。

　　（二）《辽宁百科集团(控股)股份有限公司董事、监事津贴方案》

　　表决结果：同意28,011,621 股，占参加会议有效表决权股份总数的100 %；反对0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %；弃权0 股，占参加会议有效表决权股份总数的 0 %。

　　三、公证或者律师见证情况

　　本次会议由北京市同创律师事务所李存发律师现场见证并出具了法律意见书，律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及会议表决程序、表决结果等事宜均符合相关法律、法规和公司章程的规定。本次会议所审议议案提出及审议程序合法，会议形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司 2010年第三次临时股东大会决议

　　2、北京市同创律师事务所出具的法律意见书

　　3、本次股东大会会议资料（详见上海证券交易所网站）。

　　特此公告。

　　辽宁百科集团（控股）股份有限公司



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