主题：江铃汽车：董事会通过年底计提等8项决议

　江铃汽车（000550）12月16日晚间公告，公司董事会12月15日召开，通过以下决议：

　　1、董事会选举罗力强先生任副董事长和董事会战略委员会委员。

　　2、董事会批准整车排放实验室二期投资项目，项目总投资4500万元人民币。

　　本项目的实施旨在使公司具备轻型车国五阶段的排放验证能力，以保证未来公司有多款满足新排放标准的车型投产。本项目完成时间约在 2012 年上半年。项目投资主要用于购置相关设备、厂房及关税等。

　　3、VE83全顺生命周期延续报告：董事会批准公司与福特汽车公司（“福特”）之间的《共同开发协议第四次修

　　改协议》，并授权熊春英女士代表公司与福特签署上述协议。

　　4、日常关联交易批准：董事会批准将现交由江西江铃汽车集团实业有限公司机加工的关联交易转

　　为交由南昌联达机械有限公司进行机加工业务，交易的其它主要条款不变。

　　5、八项计提： 董事会批准2010年底八项会计准备及核销提案。 2010年底公司计提坏账准备73万元人民币；计提存货跌价准备210万元人民币，核销存货跌价准备187万元人民币；计提固定资产减值准备75万元人民币，核销固定资产减值准备466万元人民币。八项计提2010年底余额从去年的2504万元人民币降至2209万元人民币。

　　6、授权财务总监处理银行贷款事宜： 董事会批准授权财务总监鲍乐明先生全权处理本公司与各金融机构之间融资贷款事务。授权期限自2011年01月01日至2011年12月31日止。

　　7、人事议案： 根据公司总裁陈远清的提名，董事会批准聘威廉·马歇尔先生为公司副总裁。此项任命自2011年1月1日起生效。

　　8、人才保留基金：董事会批准在不超过三年的时间中，将相当于税前利润的0.15%作为准备金，建立人才保留基金，并授权公司执委会管理和使用该基金。



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