主题：昌九生化：2011年第一次临时股东大会会议资料

昌九生化：2011年第一次临时股东大会会议资料2011年01月19日 00:09
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2011 年第一次临时股东大会议程

1、会议时间:2011 年 1 月 26 日(星期三)上午 9:00，会期半天

2、 会议地点:南昌市洪城路 8 号长青国贸大厦二十八楼会议室

3、会议主持人: 董事长周应华先生

会议议案:

一、审议《公司董事会换届选举的议案》

二、审议《公司监事会换届选举的议案》

三、审议《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》

四、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷款提供担

保的议案》

五、审议《公司第五届董事会董事津贴的议案》

六、审议《公司第五届监事会监事津贴的议案》

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

议案一:

公司董事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第四届董事会于 2011 年 1 月 22 日任期届满，公司董事会决

定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会发布的

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司

第五届董事会将由十一名董事组成。经公司大股东江西昌九化工集团

有限公司推荐，并经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，第

五届董事会董事候选人拟为:周应华、宋建平、姚伟彪、王明招、陈

文荣、胡格今、钟先平、徐叔衡、张燃、盛寿日、袁细寿，其中徐叔

衡、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事候选人。(简历附后)

根据《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》的有关规定，公

司股东大会将采用累积投票制选举第五届董事会董事。

敬请各位股东或股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

二 O 一一年一月二十六日

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

附:董事候选人简历

周应华先生:48 岁，硕士研究生学历，高级国际商务师。历任

江西省外经贸厅党组成员、副厅长，江西省外贸资产经营公司董事长、

党委书记;现任江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司董事

长、党委书记，江西昌九化工集团有限公司董事长，江西昌九生物化

工股份有限公司董事长。

宋建平先生:53 岁，大学学历，教授级高级工程师。曾先后担

任江西化工研究所党委副书记兼副所长、所长、党委书记，江西励远

化工科技实业有限公司总经理，江西省石化集团公司总经理助理、党

委委员;现任江西昌九化工集团有限公司董事，江西昌九生物化工股

份有限公司副董事长、总经理。

姚伟彪先生，39 岁，本科毕业，持有企业法律顾问执业资格，

历任江西联创光电科技股份有限公司董事会秘书、江西省电子集团公

司总法律顾问，江西省人大法制委及江西省人大常委会法工委立法顾

问;现任江西省电子集团公司党委委员、法务总监，厦门宏发电声股

份有限公司监事会主席。

王明招女士，49 岁，大专学历，会计师。历任江西省服装进

出口公司财务科科长、总经理助理、党支部副书记、公司经理，

江西省外贸资产经营公司党委委员、工会主席、职工董事，江西

省省属国有企业资产经营(控股)有限公司总经理助理;现任江

西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司党委委员、工会主

席，江西昌九化工集团有限公司董事兼总经理。

陈文荣先生，58 岁，大学本科，高级经济师。历任江西轻机厂

车间主任、副厂长、总经理、九江市轻化工业局局长兼党委书记;

现任九江市轻化集团公司总经理、党委书记，江西昌九化工集团有限

公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董事。

胡格今先生，54 岁，大学本科，高级工程师。历任江西省计划

委员会计划处科员、主任科员、江西省投资公司资产管理部主任;江

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

西省投资公司总会计师兼人力资源部主任、江西省投资集团公司副总

经济师兼人力资源部主任、总工程师兼人力资源部主任，江西昌九生

物化工股份有限公司监事。现任江西省投资集团公司总工程师，江西

昌九化工集团有限公司副董事长，江西昌九生物化工股份有限公司董

事。

钟先平先生，45 岁，大学本科，高级工程师。历任江西昌九农

科化工有限公司副总经理、总经理、江氨分公司总经理助理;现任江

西昌九生物化工股份有限公司副总经理，江西昌九农科化工有限公司

董事长兼总经理。

独立董事候选人简历

徐叔衡先生，64 岁，大学本科，高级经济师。历任江西省经委

调研综合处副处长、处长，江西省体改委副主任兼江西省证管办主任，

中国证监会江西监管局局长、党委书记;现已退休。

张燃女士，41 岁，管理学博士。历任山东蒙阴县第三中学教师，

山东科技大学经济管理学院教师;现任江西昌九生物化工股份有限公

司独立董事，北京科技大学经济管理学院教师。

盛寿日先生，44 岁，理学博士，教授、硕士生导师。历任江西

省上饶县中学教师，江西师范大学化学系助教，江西师范大学化学化

工学院讲师、副教授。现兼任教育部 2006—2010 年高职高专轻化类

专业教学指导委员会委员、中国化学会会员、首届江西省杰出青年学

者，江西省高校中青年学科带头人;现任江西昌九生物化工股份有限

公司独立董事，江西师范大学化学化工学院副院长、享受江西省人民

政府特殊津贴。

袁细寿先生，45 岁，硕士研究生、副教授，注册会计师。历任

华东交通大学经济管理学院教师，兼任江西地税局特邀监察员;现任

江西昌九生物化工股份有限公司独立董事，华东交通大学经济管理学

院会计系主任。

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

议案二:

公司监事会换届选举的议案

各位股东及股东代表:

公司第四届监事会于 2011 年 1 月 22 日任期届满，公司监事会决

定进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第

五届监事会将由五名监事组成，其中经公司大股东江西昌九化工集团

有限公司推荐，并经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，提名

梁诚、万小春、肖永明为第五届监事会股东代表担任的监事候选人。

由职工代表大会选举产生的职工监事为陈喜平、余明亮。(简历附后)

根据《公司章程》、《公司累积投票制实施细则》的有关规定，公

司股东大会将采用累积投票制选举第五届监事会股东代表担任的监

事。

敬请各位股东及股东代表予以审议。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

第五届监事会中由股东代表担任的监事候选人简历

梁诚先生:43 岁，大学本科毕业，经济师，历任江西省对外经

济贸易公司部门经理、总经理助理、副总经理、总经理、法人代表。

现任江西昌九生物化工股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主

席。

万小春先生:47 岁，硕士研究生学历，高级经济师。历任江西

省华赣企业有限公司业务处副处长、综合处处长;现任江西省投资集

团公司战略管理部主任，江西昌九生物化工股份有限公司监事。

肖永明先生:27 岁，硕士研究生学历和经济学硕士学位，历任

国盛证券有限责任公司研发中心策略分析师;现任江西省省属国有企

业资产经营(控股)有限公司资产运营部项目经理。

第五届监事会中职工监事简历

陈喜平先生:41 岁，大专学历，助理政工师，历任南昌钢铁有

限责任公司行政干事、纪委纪检干事、副主办科员、审计监察法务部

副部长。现任江西昌九生物化工股份有限公司纪委副书记。

余明亮先生:45 岁，大学本科学历，高级工程师。历任江西昌

九生物化工股份有限公司赣北分公司综合办主任以及昌九生化赣北

分公司副总经理;现任江西昌九生物化工股份有限公司赣北分公司总

经理，江西昌九生物化工股份有限公司监事。

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议案三:

关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案

各位股东及股东代表:

公司董事会认为立信大华会计师事务所在为公司提供审计服务

中，较好地完成了公司财务会计报表的审计工作，同意续聘立信大华

会计师事务所为本公司 2010 年度财务审计机构，现提请股东大会拟

续聘立信大华会计师事务所为本公司 2010 年度财务审计机构，并授

权公司董事会决定 2010 年度的财务审计费用。

该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交

本次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

议案四:

关于为江西昌九农科化工有限公司

向银行贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表:

公司控股 54.55%子公司江西昌九农科化工有限公司拟向国内各

商业银行申请流动资金贷款 10490 万元，其中拟向洪都农村商业银行

铁街支行申请流动资金贷款 3000 万元是新增贷款;其他拟向国内各

商业银行申请流动资金贷款 7490 万元属续贷。该子公司续贷情况分

别是:已向交行高新支行申请流动资金贷款 3000 万元;已向农行叠

山支行申请流动资金贷款 1490 万元;已向兴业银行南昌分行申请流

动资金贷款 1000 万元;已向建行铁路支行申请流动资金贷款 2000 万

元;本公司已提供担保，并经公司董事会审议通过，以上向各商业银

行申请流动资金贷款 7490 万元将陆续到期。公司董事会同意为该子

公司向国内各商业银行申请流动资金贷款 10490 万元提供担保，担保

期限为贷款到期后一年，同时江西昌九农科化工有限公司以其拥有的

全部资产提供反担保，反担保期限为二年。

截至目前，公司发生对外担保累计金额为 14100 万元(含本次新

增 3000 万元贷款)，占公司净资产的比例为 52.77%。

该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交

本次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

议案五:

公司第五届董事会董事津贴的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，参考江西省上

市公司董事的津贴水平，结合公司实际情况，公司拟对不在公司领取

薪酬的公司第五届董事会董事发放董事津贴，津贴标准拟定为:董事

津贴为 20160 元/年(税后)，独立董事津贴为 31500 元/年(税后)。

董事津贴按月发放。

该议案已经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，现提交

本次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

议案六:

公司第五届监事会监事津贴的议案

各位股东及股东代表:

根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规

定，结合公司实际情况，公司拟对不在公司领取薪酬的公司第五届监

事会监事发放监事津贴，津贴标准拟定为:监事津贴为 9600 元/年(税

后)。监事津贴按月发放。

该议案已经公司第四届监事会第十六次会议审议通过，现提交本

次股东大会，敬请各位股东或股东代表予以审议

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会表决票

2011 年 1 月 26 日

议案一:《公司董事会换届选举的议案》

董事候选人名单表决意见表决股数

周应华

宋建平

姚伟彪

王明招

陈文荣

胡格今

钟先平

独立董事候选人名单

徐叔衡

张燃

盛寿日

袁细寿

(表决符号:同意“O”，反对“×”，弃权“不填”)

股东姓名:

代理人姓名:

持股数量:

(附:表决票填写说明)

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

江西昌九生物化工股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会表决票

2011 年 1 月 26 日

议案二:《公司监事会换届选举的议案》

股东代表担任监事候选人名单表决意见表决股数

梁诚

万小春

肖永明

议案表决意见

三:《关于聘请公司 2010 年度财务审计机构的议案》

四、审议《关于为江西昌九农科化工有限公司向银行贷

款提供担保的议案》

五、审议《公司第五届董事会董事津贴的议案》

六、审议《公司第五届监事会监事津贴的议案》

(表决符号:同意“O”，反对“×”，弃权“不填”)

股东姓名:

代理人姓名:

持股数量:

(附:表决票填写说明)

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

附:表决票填写说明

一、请准确填写股东姓名或代理人姓名及持有股份数:

二、在所列每一项表决事项的表决意见栏中的表决符号(同意

“O”，反对“×”，弃权“不填”)中任选一项，以表决符号为准;若

不选则视为弃权，同项表决选择二项以上的视为无效;选举董事、监

事的投票股数之和超出该股东累积有效投票股数时，该项表决为无效

票。

三、根据《公司章程》的有关规定，本次提交股东大会审议的《关

于公司董事会换届选举的议案》及《关于公司监事会换届选举的议案》

采用累积投票制。其余议案采用常规投票制方法。累积投票制包含常

规的平均投票法，股东可根据自己的意愿选择。

(一)常规投票制方法表决:

在所列每一项表决事项的表决意见栏中的表决符号(同意“O”，

反对“×”，弃权“不填”)中任选一项，以表决符号为准;不必在该

项表决的股数栏中填写投票股数。

(二)累积投票制方法表决:

在所列每一项表决事项的表决意见栏中的表决符号(同意“O”，

反对“×”，弃权“不填”)中任选一项，以表决符号为准;并在该项

表决的股数栏中填写投票股数。

1、在董事或监事的选举过程中，股东或股东代理人拥有的每一

份股份，有与应选出的董事或监事人数相同的表决权，即出席股东大

会的各股东或股东代理人持有的总表决权为该股东持有的股份数量

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

乘以股东大会拟选举产生的董事或监事人数。

2、出席股东大会的股东或股东代理人有权将上述累积计算后的

总表决权向各董事或监事候选人自由分配，用于选举董事或监事。出

席股东大会的股东用于向各董事或监事候选人分配的表决权须为正

整数或零。每一股东向所有董事或监事候选人分配的表决权不得超过

其持有的总表决权，但可以低于其持有的总表决权，低于其总表决权

的差额部分为该股东放弃的表决权。

3、任一董事或监事候选人须由出席股东大会的全体股东或股东

代理人所持累积表决权之和除以股东大会拟选举产生的董事或监事

人数后表决权票数的二分之一以上通过方可当选。

4、如股东大会一次选举当选的董事或监事人数不足拟选举产生

的董事或监事人数时，同次股东大会应在剔除已当选的董事或监事

后，对剩余董事或监事候选人进行新一轮的选举，直至股东大会选举

产生拟选举的董事或监事人数为止。但是，如在某轮董事或监事选举

中，未能选举产生任何董事或监事，则不论股东大会是否选足董事或

监事人数，股东大会即结束董事或监事选举，本次股东大会选举产生

的董事或监事人数与《公司章程》规定的董事或监事人数的缺额，在

下次股东大会上选举补足。

5、应选董事累积计算的总表决权与应选监事累积计算的总表决

权分别计算。

累积投票方法表决举例说明:

本次选举董事十一名，股东的累积投票股数=持有股份数×11。

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江西昌九生物化工股份有限公司2011 年第一次临时股东大会资料

如某一股东持有昌九生化 100 股，则该股东对董事人选共享有 1100

股表决权(即股份数 100 乘以 11 人)。如该股东将其表决权集中投向

A、B 两位董事候选人，则可以在这两位董事候选人表决意见栏中填

写表决符号，并在该项表决的股数栏中填写投票股数。

(1)若该股东投向董事 A 候选人 500 股，投向董事 B 候选人 600

股，其投票股数之和等于累积有效投票股数，则董事 A 候选人、董事

B 候选人各获得 500 股和 600 股的同意票。

(2)若该股东投向董事 A 候选人 500 股，投向董事 B 候选人 1200

股，则投票股数 1700 股超过了其累积有效投票股数 1100 股，则该股

东的该项表决全部无效。

(3)若该股东仅投向董事 A 候选人 500 股，则累积有效投票股

数为 500 股，该股东剩下 600 股累积表决权作弃权统计。

(4)若该股东仍采用常规投票方法选举董事，则只须在董事候

选人表决意见栏中填写表决符号，不必填再写具体股数。

江西昌九生物化工股份有限公司董事会

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