主题：中国卫星:第五届董事会第十六次会议决议公告

中国卫星 (SH:600118)最新价：21.17 0.46 2.22%行情走势
公司新闻
最新公告大单追踪
资金流向
持仓成本股票预警
优股预测
龙虎榜中国东方红卫星股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国东方红卫星股份有限公司(简称:公司)第五届董事会第十六次会议于

2011年 1月 21日以通讯方式召开，公司于 1月 12日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应参与表决的董事十一位，实际参与表决的董事十一位。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议全票通过了《关于聘任王文莉女士为公司副总裁的议案》。

根据公司发展需要，公司董事会聘任王文莉女士为公司副总裁，任期至2011

年 7月 18日。

王文莉女士简历如下:

王文莉，女，1964年 4月出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。先后在中国航天科技[15.03 1.69%]集团公司第五研究院总体部条件保障部、科研生产处任调度、副处长。2007年 12月起任公司总裁助理。

公司独立董事对该议案进行了审议，发表意见如下:

1、根据公司提供的拟聘任副总裁王文莉女士的个人简历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公司法》第 147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者的情况，同意聘任王文莉女士为公司副总裁。

2、我们认为王文莉女士的提名方式、聘任程序合法合规;王文莉女士的学历、专业经历符合公司发展需要，对公司及全体股东有利。

特此公告。

中国东方红卫星股份有限公司

董事会



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。