主题：南纺股份:第六届十二次董事会决议公告

南京纺织品进出口股份有限公司第六届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京纺织品进出口股份有限公司第六届十二次董事会会议通知于2011年1

月 31日发出，并于 2011年 2月 11日以现场方式召开。应到董事 12人，实到11人，董事夏淑萍因公未能出席，授权委托董事汪纯夫代为投票表决。会议的召集、召开、审议程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

本次会议审议通过了如下议案:

《关于推选第六届董事会董事长的议案》。(表决结果:同意12票，反对0

票)

董事会同意推选董事郭素强先生为公司第六届董事会董事长。郭素强先生的

简历见附件。

特此公告。

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011年 2月 12日

附件:

郭素强，男，1960年 7月生，中共党员，研究生，高级经济师。历任青海省委办公厅党史办公室副主任，青海省计委副处长、处长、委党组成员，青海省投资集团党委书记兼副总经理。2003年 5月至今任南京市国资集团副总经理，1并先后兼任南京市国际会议大酒店[14.18 0.71%]股份公司、南京国资置业公司、南京绿地金融中心、南京市国资文化公司等四家公司的董事长。现任本公司董事。


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