主题：一汽富维:六届十二次董事会决议公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第六届董事会第十二次会议通知于

2011 年 2 月 11 日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2011 年 2 月 18 日以

通讯表决方式召开，应参加表决的董事 10 人，实际参加表决董事 10 人，本次会

议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过了《成

都车轮分公司扩建项目的议案》。

2010 年 3 月，长春一汽富维汽车零部件股份有限公司(以下简称“一汽富

维”)在成都成立成都车轮分公司为一汽大众成都工厂配套轮胎装配，产能 35

万辆/年。根据一汽富维董事会制定的“十二五产品战略规划”，公司决定对成都

车轮分公司进行项目扩建——即新建年产 120 万只钢车轮生产基地。该扩建项目

具体情况如下:

1

1、项目介绍

公司名称长春一汽富维汽车零部件股份有限公司成都车轮分公司

建立钢车轮生产基地并扩建成都分公司轮胎装配产能，降低成本，扩大市

投资目的

场占有率，支撑一汽大众成都工厂

产品范围滚型车轮(直径 13-17 吋，宽度4-6吋)

生产规模轮胎装配 45 万辆份、钢车轮 120 万件(双班 250 天 2013 年达产)

项目总投资16120 万元(不含流动资金 366 万元)

资金来源全部采用自有资金

厂址选择:工厂位于成都经济技术开发区富维工业园成都车轮分公司内，

在一汽大众成都工厂西南侧 2 公里;

占地面积:38508 ㎡，其中成都车轮分公司原有 14848 ㎡，本次新增 23660

㎡ ;

建筑面积:21434 ㎡，原建筑面积 6740 ㎡，本次新增 14694 ㎡，其中钢

车轮主体厂房 6492 ㎡(92m×69m)， 轮胎装配库房 7176 ㎡(92m×78m)。

2、项目规划投资

序号项目数量金额备注

1土地23660146

1.1土地出让费23660146 60元/㎡

2厂房设施146943348

2.1主体厂房及库房等146943348 含厂区围墙、道路

3共用动力1044 根据九院计算

4生产设备310096

4.1轮辐线11935

4.2轮辋合成线16151 进口刮渣机、挤压机、滚型机、滚边机、气

密性检测机、扩张模架、摆差校正机

4.3涂装线11200 底漆和面漆

4.4轮胎装配810 手动线改自动线，产能35万辆扩充为45万辆

5辅助设备428

5.1机加模修237

5.2原材料检测135

5.3其他辅助56

6I T / 信息系统70

7办公设施30

8启动资金657

9预备费302

合计16120

2

3、成都车轮分公司扩建项目主要经济指标

序号项目名称单位经济指标备注

1投资总额万元16486

2销售收入万元11396达产年

3投资回收期(含建设期)年7.42

表决结果:同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

董事会

2011 年 2 月 18 日



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