主题：国电南自：2011年第一次临时股东大会会议资料

国电南京自动化股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料
国电南京自动化股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会资料
2011 年3 月16 日

国电南京自动化股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料
国电南京自动化股份有限公司
2011年第一次临时股东大会资料
议 程
主持人：王日文
时间：2011 年 3 月16 日 上午10：00
地点：国电南自（浦口）高新科技园会议室
序号内 容报告人
１ 审议《关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 彭刚平
2 审议《关于修改<公司章程>的议案》 彭刚平
3 总监票人宣读现场会议议案表决结果
4 见证律师宣读本次股东大会法律意见书
注：本次会议提供上海证券交易所交易系统的网络投票平台，最终投票表决结果有待16 日下午
3：00 收市以后，由上海证券交易所信息公司提供最终表决结果。

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2011年第一次临时股东大会文件1
国电南京自动化股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
关于用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
各位股东及股东授权代表：
国电南京自动化股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］
1705 号”文核准，以非公开发行股票的方式募集资金总额为人民币779,999,959.20
元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币758,162,959.93 元。以上募集资金已
经大信会计师事务有限公司于2010 年12 月13 日出具的大信验字[2010]第1-0120
号《验资报告》验证确认。公司按照上海券交易所《上市公司募集资金管理规定》
的规定，将募集资金全部存储于公司募集资金专户，并签署了《募集资金三方监管
协议》。
公司结合生产经营情况和募集资金使用计划，募集资金投资项目在实施过程中
存在一定的周期。为最大限度地发挥募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公
司经营成本，在确保募集资金项目建设资金需求以及募集资金使用计划正常进行的
前提下，公司拟计划使用部分闲置募集资金补充流动资金，金额不超过25,000万元，
占公司募集资金净额的32.97％（未超过募集资金净额的50%），使用期限为自股东
大会审议通过之日起不超过6个月。
拟从募集资金专项账户支取补充流动资金计划如下：
序号 募集资金专项账户 拟补充流动资金支取金额（元）
1 交通银行股份有限公司江苏省分行中央路支行 90,000,000
2 中国农业银行股份有限公司南京广州路支行 80,000,000
3 中信银行股份有限公司南京分行城北支行 80,000,000
合计 250,000,000
公司将严格按照中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金
使用的通知》（证监公司字[2007]25 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理
规定》和公司《募集资金管理制度》中关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金
的相关规定使用该部分资金，并承诺于募集资金补充流动资金的款项到期后，用公
司自有资金或银行贷款及时、足额归还至募集资金专用账户。
本次金额占募集资金净额的32.97%，根据相关规定，该议案须提交公司股东大
会审议批准，并提供网络投票表决方式。

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公司保荐机构民生证券有限责任公司（以下简称“民生证券”）就上述募集资
金使用行为发表意见如下：
民生证券认为国电南自使用部分闲置募集资金补充流动资金，没有变相改变募
集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，有利于提高募集资金的使用效
率，降低财务成本；本次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50%，补充流动资
金的计划使用时间也没有超过6个月，且已经国电南自董事会、监事会审议通过，独
立董事已出具明确同意意见。国电南自使用部分闲置募集资金补充流动资金的安排
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，民生证券同意国
电南自本次利用部分闲置募集资金补充流动资金的计划。
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
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董事会
2011 年3 月16 日

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2011年第一次临时股东大会文件2
国电南京自动化股份有限公司
2011年第一次临时股东大会
关于修改《公司章程》的议案
各位股东及股东授权代表：
根据公司未来发展规划，为公司进一步发展做好前期准备工作，依据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关规定拟将《公司章程》做如下
修订：
第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：输变电保护、控制及自动
化系统，发电厂保护控制及自动化系统，调度配网自动化系统、轨道交通自动化系
统、其它工业控制及自动化设备、高低压电器及电气传动设备的研究、开发、生产、
销售和咨询服务；储能工程和新能源及新技术的利用与开发，物料输送工程的系统
设计及工程总承包，管道工程总承包；水、气、固体、噪音等环境保护工程设计、
设备制造、施工总承包，以及变电站、电站工程总承包；经营本企业自产产品和技
术的出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的
进口业务，进料加工和‘三来一补’”。
修订为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：继电保护系统、控制系统、
电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通等工业自
动化系统、节能减排系统、储能工程系统、新能源及新技术的利用与开发系统、大
坝及岩土工程系统、水电水资源自动化和信息化系统、视频监控及安全技术防范系
统、计算机信息集成系统等的开发、设计、生产制造、销售、技术支持和咨询服务；
高低压电器及传动设备、智能测试设备、智能仪器仪表等产品的研发、设计、制造、
销售和服务； 电力行业（新能源发电）建设工程、环境保护及水处理工程、电力及
工矿企业建设工程等的开发、设计、生产、销售、技术支持、咨询服务、项目管理、
工程总承包； 本企业自产产品和技术的出口业务；公司生产科研用原辅材料、仪器

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仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，进料加工和‘三来一补’。
公司根据业务发展和市场变化的需要，可以依据法定程序调整经营范围。”
以上议案提请本次股东大会审议并表决。
国电南京自动化股份有限公司
董事会
2011 年3 月16 日



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