主题：外运发展：2011年第二次临时股东大会会议资料

2011年第二次临时股东大会
会议资料
二○一一年三月十六日

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会议文件目录
一、股东大会通知………………………………………………………3
二、大会注意事项………………………………………………………5
三、会议议程表…………………………………………………………6
四、《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申
请短期流动资金贷款提供担保的议案》................................................7

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中外运空运发展股份有限公司
2011年第二次临时股东大会
会议通知
一． 会议时间：2011 年3 月16 日（星期三）上午9 点30 分；
二． 会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号，天竺物流园办公楼
会议室（邮编：101312）
三． 会议内容：《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短
期流动资金贷款提供担保的议案》
四． 会议采取方式：现场方式。
五． 参加会议人员：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、2011 年3 月11 日股票交易结束时的本公司全体股东均有权出席。
六． 登记方法：
1、会议登记时间：2011 年3 月14 日-15 日上午9 时至下午15 时
2、登记地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号；邮编：101312
3、登记手续：法人股股东凭法定代表人的授权委托书及出席者身份证登记；
社会公众股股东凭本人身份证、股东账户卡登记，代理人还需持代理人身
份证、授权委托书（见附件）。
七． 其他事项：
1、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系地址：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天柱路20 号（邮编：101312）
3、联系人：王晓征、崔建齐、代芹
4、联系电话：010-80418928 或010-80418289；联系传真： 010-80418933
5、授权委托书样式：

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授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席中外运空运发展股份有限
公司2011 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
1、《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短期流动资金
贷款提供担保的议案》
（□ 同意 □ 反对 □ 弃权）。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数： 受托日期：
委托人股东账号：

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中外运空运发展股份有限公司
2011年第二次临时股东大会
大会注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公
司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制定如下参会注意事项：
1、本公司2011 年第二次临时股东大会是根据国家有关法律、法规和中外运空运发展
股份有限公司《公司章程》的有关规定，由公司董事会负责组织召开的、由公司股东及股东
授权代表自愿参加的有组织的活动，受国家有关法律、法规的保护和约束。
2、股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席公司股东大会。出席股东大
会的股东或其代理人，应按本公司2011 年2 月25 日刊登在《上海证券报》及《中国证券报》
上的“中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告暨召开公司
2011 年第二次临时股东大会的通知（临2011-008 号）中规定的出席会议登记要求，进行登
记。
3、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议登记应当终止。会议登记终止后，来到现场的股东或其代理人可以列席会议，但没
有表决权。
4、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20 分钟到达会场签到。登记参会股东
应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会，登记参
会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。如证件不全，可以拒绝其
参会。
5、参会资格未得到确认的人员不得进入会场。在会议召开期间，应注意维护会场秩序，
听从会议主持人的安排，无特殊原因应等大会结束以后再离开大会会场。
6、股东可对大会审议的议案提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人
员予以回答。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密的问题，大会主持人或相关负
责人有权拒绝回答。

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中外运空运发展股份有限公司
2011年第二次临时股东大会
会议议程表
一、会议时间：2011 年3 月16 日（星期三）上午9：30 ；
二、会议地点：北京市顺义区天竺空港工业区A 区天竺路20 号，天竺物流园办公楼会议室；
三、会议内容：
《关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短期流动资金贷款提
供担保的议案》
四、股东对上述议案发表意见，并表决；
五、休会十五分钟；
六、宣布上述议案的表决结果；
七、宣读《中外运空运发展股份有限公司2011 年第二次临时股东大会决议》；
八、提请公司参会董事在《股东大会决议》和《股东大会会议记录》上签字；
九、会议结束。

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中外运空运发展股份有限公司
2011年第二次临时股东大会
关于审议为公司合营企业银河国际货运航空有限公司向银行申请短
期流动资金贷款提供担保的议案
各位股东：
银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”或“该公司”）是本公司的合营企
业，成立于2007 年12 月，注册资本6,500 万美元，由本公司、大韩航空有限公司（以下简
称“大韩航空”）、韩亚投资有限公司和新韩投资有限公司分别按51％、25％、13%和11％
的出资比例合资设立。该公司主营国内和国际航空运输业务及相关服务。
截至2010 年12 月31 日银河航空货币资金存量为人民币2420 万元，约折合360 多万美
元。根据该公司流动资金使用情况测算，预计2011 年第一季度银河航空经营性资金缺口约
885 万美元，正常的生产经营面临较大的风险。
鉴于上述原因，为保证银河航空的运营计划顺利展开，公司第四届董事会第二十二次会
议已批准银河航空向广东发展银行北京黄寺支行申请短期流动资金贷款，金额为1,500 万美
元或等值人民币，贷款期限一年；本公司为银河航空取得上述银行贷款提供信用担保或者银
行存单质押担保。该公司外方股东大韩航空向本公司出具全部担保责任的49%的反担保。
截止2010 年12 月31 日，银河航空未经审计的财务状况如下：
资产总计为60,806.38 万元，负债合计为45,773.02 万元，资产负债率为75.28%；营业
收入为51,215.34 元，营业利润为-2,889.42 万元。
根据本公司《章程》及上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，拟将本公司为银
河航空申请短期流动资金贷款提供担保的事宜提请本次临时股东大会审议；并授权公司总经
理根据本次股东大会决议负责处理相关具体事宜。
备查文件：
1. 公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2. 被担保人营业执照复印件；

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3、银河航空最近一期财务报表；
4、银河航空董事会决议及大韩航空反担保函。
中外运空运发展股份有限公司
二○一一年三月十六日



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