主题：海信电器：五届二十二次董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司五届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于 2011 年 3 月 31 日在

公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。本次会议由董事长召集和主持，八

名董事全部出席，三名独立董事以通讯方式召开。会议召开符合《公司法》和《公

司章程》的相关规定。

会议审议通过了“内部控制规范实施工作方案”，为贯彻实施《企业内部控制

基本规范》（财会〔2008〕7号）以及《企业内部控制配套指引》（财会〔2010〕

11号文）(统称“《内部控制规范》”)，并根据青岛证监局《关于做好青岛辖区上

市公司内部控制规范试点有关工作的通知》（青证监发[2011]37号），全面提升公

司经营管理水平和风险防范能力，公司董事会定于2011年1月1日起在公司施行《内

部控制规范》，特制定本方案。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2011 年 4 月 1 日


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