主题：亚盛集团：第五届董事会三十六次会议决议公告

证券代码：600108证券简称：亚盛集团编号：临 2011-007

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

第五届董事会三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第五届董事会三十六次会议于

2011年3月29日上午10时在甘肃省兰州市城关区秦安路105号亚盛大厦东

12楼会议室召开，会议由杨树军董事长召集并主持。本次董事会会议通知

已按规定提交全体董事、监事以及经理，会议以现场表决和传真表决相结

合的方式进行。会议应参加董事15人，实参加董事14人。监事会成员、高

管人员、董事候选人和独立董事候选人列席了会议。本次会议的召开符合

《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

由于工作变动，公司监事会副主席王宁及副总经理、财务总监李克恕，

副总经理张天虎不再担任本公司上述职务。

一、公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司提名周晓梅为公司第

五届监事会监事候选人。

周晓梅：女，现年 43 岁，中共党员，研究生学历，会计师、注册税

务师。1988 年任兰州钢厂劳资公司财务科会计；1989 年任甘肃省物资进

出口公司财务科会计；1993 年任甘肃东方集团有限公司财务科科长；1995

年任甘肃东方集团有限公司期货部副经理；1999 年任本公司财务结算中

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心主任；2000 年任本公司税务中心主任； 2006 年至今任本公司财务管理

中心副主任。

关于增选第五届监事会监事的提案需提交股东大会审议通过。

二、董事会同意聘任张杰武、李昌为副总经理，刘茂盛为财务总监。

任期至第五届董事会届满之日止。

1、张杰武：男，现年 54 岁，研究生学历，高级工程师。1979 年至

2001 年任兰州维尼纶厂车间副主任、主任；兰州维尼纶厂综合分厂副厂

长、厂长；兰州维尼纶厂机械动力处处长、厂长助理、副厂长；兰州维尼

纶（集团）公司常务副总经理、总经理；2002 年至 2004 年 7 月任甘肃耐

特菲姆亚盛高科技农业有限公司营销经理、副总经理；2004 年 7 月至

今任甘肃瑞盛亚美特高科技农业有限公司副总经理、总经理、董事长。

1996 年获甘肃省科技厅“科技进步一等奖章”， 2001 年获 “甘肃省优秀

专家”称号。

2、李 昌：男，现年46岁，中共党员，大专学历，农艺师。

1987年7月至1997年12月任甘肃国营黄羊河农场技术员；1998年1月至

2003年1月任甘肃黄羊河农场良种场场长；2003年1月至2008年4月任甘肃

黄羊河集团种业有限责任公司经理；2008年4月至2010年12月任甘肃黄羊

河农工商集团有限责任公司副总经理；2011年1月至今任甘肃天润薯业有

限责任公司董事长。1996年获甘肃省科技厅“科技进步推广三等奖章”。

3、刘茂盛：男，现年 37 岁，本科学历，会计师、注册会计师、注册

税务师。1995 年 7 月至 2003 年 10 月任甘肃省盐锅峡化工总厂成本核算

员、出纳员、会计、财务部部长；2003 年 11 月至 2007 年 10 月任北京五

联方圆会计师事务所有限公司审计师、项目经理；2007 年 11 月至今任本

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公司财务副总监。

三、公司五位独立董事经过对本次会议聘任的高级管理人员简历及相

关资料的审查，未发现上述人员存在《公司法》第 147 条规定的禁止条件

以及被中国证监会确定为市场禁入者、并且禁入尚未解除之现象，其任职

资格符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，同意公司第五

届董事会聘任上述人员为公司高级管理人员。

四、会议以 8 票回避、 6 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了

《关于转让甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司股权的议案》。

甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司系本公司控股子公司，于

2010 年 4 月 27 日在甘肃省工商管理局登记注册。公司住所：甘肃省兰州

市城关区秦安路 105 号亚盛大厦，法定代表人：杨生牛，经营范围：房地

产开发经营、房屋装饰、装修设计、建材经营，注册资本：人民币 2000

万元。本公司持股 75%，甘肃省农垦集团有限责任公司（以下简称农垦集

团）持股 25%，实收资本 800 万元，其中本公司以货币资金出资 300 万元，

农垦集团以货币资金出资 500 万元。

截止 2010 年 12 月 31 日，甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司资

产总额 545 万元，负债总额-229 万元，净资产 773.7 万元。

为集中精力发展公司农业类主营业务，经与农垦集团协商，公司决定

将持有甘肃亚盛普安房地产开发有限责任公司 75%的股权以 300 万元的价

格转让给甘肃省农垦集团有限责任公司。

甘肃省农垦集团有限责任公司系本公司控股股东，本次交易构成关联

交易。甘肃省农垦集团有限责任公司注册资本：56576 万元，法定代表人：

杨树军，经营范围：国有资产的经营管理；经济信息咨询（以上限分支机

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构经营）；特种药材种植、加工及销售；农作物种植；农副食品、酒类、

乳制品、水泥、硫化碱的制造与销售。

本次关联交易由于金额较小，对本公司正常的生产经营活动无重大影

响，独立董事均发表了同意意见。

特此公告

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

二○一一年三月二十九日

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