主题：重庆路桥：2011年第一次临时股东大会通知

600106重庆路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知

证券代码：600106证券简称：重庆路桥公告编号：临 2011-007

重庆路桥股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会通知

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2011 年 4 月 25 日上午 9：30

●股权登记日：2011 年 4 月 18 日

●会议召开地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议

室

●会议方式：现场

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况：

1、会议时间：2011 年 4 月 25 日上午 9：30

2、会议地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司五楼会议室。

3、会议召开方式：现场表决方式

4、会议召集人：重庆路桥股份有限公司董事会

二、会议审议事项

序号提议内容是否为特别决议事项

1《关于独立开发北部新区高新园人和组团地块的议案》否

根据公司第四届董事会第三十三次会议决议，我司与重庆聚富投资控股（集团）有限公司（以

下简称：重庆聚富）组成联合体成功竞拍了“北部新区高新园人和组团 M 标准分区 M-25-6/04 号宗

地”地块，并按各自份额支付了土地出让价款。

日前，重庆聚富向我司提出拟退出上述地块的开发，经双方协商，我司拟与重庆聚富签订《解

除〈房地产项目合作框架协议〉协议》，我司支付重庆聚富所承担的 4，465 万元土地出让款，由我

司对所拍北部新区高新园人和组团地块进行独立开发。

根据该地块《国有建设用地使用权竞买须知》，我司将为重庆市公安局建设从地面起算 1 至 5

层不少于 15，000 平方米的商业房屋以及不少于 4，000 平方米的地下车库，建成后，重庆市公安局

1

600106重庆路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知

将按约定的价格回购（商业房屋按不高于 3050 元/平方米的价格回购，地下车库按不高于 1644 元/

平方米的价格回购，超出上述面积部分，按成本价加适当利润结算）。此外，我司还拟将在此地块

开发两栋约 30 层总计约 47，200 平方米的小户型公寓楼，面向市场销售。以上项目建安总投资约 4.17

亿元人民币（估算数）。

三、会议出席对象

1、2011 年 4 月 18 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席会议并参加表决；

2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘任律师。

四、参会方法

1、法人股股东由法定代表人出席会议的，应提供加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、

法定代表人证明文件、本人身份证和持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授权委托书、代理

人身份证）进行登记。

自然人股东须提供本人身份证、股东账户卡、持股凭证（委托代理人出席会议的还需提供授

权委托书、本人身份证）进行登记；

2、登记时间：2011 年 4 月 22 日（上午 9：00～11：30，下午 13：30～17：00）

3、登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司投资管理部。如

采用信函登记，请在信函上注明“2011 年第一次临时股东大会”字样，通讯地址：重庆南坪经济技

术开发区丹龙路 11 号重庆路桥股份有限公司投资管理部，邮政编码：400060。

五、其他事项

1、与会股东或股东代理人交通及食宿费用自理。

2、会议咨询：公司投资管理部。

联系人：刘先生；联系电话：023-62803632；联系传真：023-62909387

六、备查文件目录

《重庆路桥股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议》

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会

2011 年 4 月 7 日

2

600106重庆路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会通知

附：

重庆路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司/人出席重庆路桥股份有限公司 2011 年第一次临时股东大

会，并代理行使表决权。本人已通过上海证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意

见如下：

代理权限

序号代理事项

赞成反对弃权

1关于独立开发北部新区高新园人和组团地块的议案

委托人姓名（单位名称）：委托人身份证：

委托人持股数：委托人股东账户：

委托人签章：委托日期：

受托人姓名（单位名称）：受托人身份证号：

受托人签字：

注明：此“授权委托书”复印件、报纸裁剪均有效。



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。