主题：“天坛生物”2011年4月7日公告摘要

“天坛生物”公布日常关联交易公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司及控股子公司长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司与公司实际控制人中国医药集团总公司控制的相关公司就租赁土地、购买商品、提供劳务、销售商品、租赁房屋、租赁设备、接受劳务等发生日常持续性关联交易，预计2011年度交易总金额为5,298万元。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。


　　“天坛生物”公布关联交易公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司与关联方北京微谷生物医药有限公司续签并修订《材料及自制材料供应合同》，与关联方北京国药资产管理中心续签并修订《综合服务合同》、《土地租赁合同》、《房屋租赁合同》。

　　公司对长春祈健生物制品有限公司（下称：长春祈健）现金增资4,080万元人民币，公司控股股东中国生物技术集团公司（下称：中生集团）及其控制企业长春生物制品研究所分别按持股比例同比例现金增资人民币800万元、3,120万元。增资后长春祈健注册资本由人民币6,000万元增至14,000万元，其中公司出资人民币7,140万元，仍持股51%。

　　公司对成都蓉生药业有限责任公司（下称：成都蓉生）现金增资19,800万元人民币，中生集团按持股比例同比例现金增资2,200万元人民币。增资后成都蓉生注册资本由人民币8,326.1万元增至30,326.1万元，其中公司出资人民币27,293.49万元，仍持股90%。

　　上述事项均构成关联交易。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。


　　“天坛生物”公布董监事会决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司于2011年4月7日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、选举杨晓明为公司第五届董事会董事长。

　　二、聘任曾令冰为公司总经理；慈翔为公司董事会秘书；田博为公司证券事务代表。

　　三、通过关于分别对长春祈健生物制品有限公司、成都蓉生药业有限责任公司增资的议案。

　　四、通过关于续签并修订关联交易合同的议案。

　　五、通过2011年度日常关联交易累计金额预计。

　　六、选举张锡麟为公司第五届监事会主席。

　　另，经公司职工代表大会选举，白美丽和肖詹荣以职工代表的身份出任公司第五届监事会监事。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。


　　“天坛生物”公布股东大会决议公告

　　北京天坛生物制品股份有限公司于2011年4月7日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2010年度报告及其摘要。

　　二、续聘天职国际会计师事务所为公司审计机构。

　　三、通过公司2010年度利润分配方案：以2010年末总股本515,466,868股为基数，每10股派人民币1.00元（含税）。

　　四、选举产生公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事。

　　五、通过关于固定资产报损和存货报损的议案。

　　六、通过关于申请11亿元债务融资额度的议案。

　　七、通过关于申请专项贷款抵押的议案等。

　　本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。

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