主题：大唐电信：第五届第十一次董事会决议公告

大唐电信科技股份有限公司

第五届第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大唐电信科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2011 年 4 月 7 日

在北京市海淀区永嘉北路 6 号大唐电信会议室召开。会议由公司董事长曹斌先生

主持。应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的规

定。公司监事以及公司经理班子部分成员列席了会议。会议形成如下决议：

一、同意《关于选举周德生为公司副董事长的议案》，选举周德生董事为公

司副董事长，任期自 2011 年 4 月 7 日至 2013 年 8 月 15 日。

董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、同意《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》，补选周德生董事为董

事会薪酬与考核委员会成员，任期自 2011 年 4 月 7 日至 2013 年 8 月 15 日。

董事表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2011 年 4 月 7 日



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