主题：中国铁建：关于召开2010年年度股东大会的通知

证券代码：601186证券简称：中国铁建编号：临 2011-012

中国铁建股份有限公司

关于召开2010年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

特别提示

● 会议召开时间：2011年5月31日（星期二）上午9：00

● 会议召开地点：北京市海淀区复兴路40号中国铁建大厦

● 会议投票方式：现场记名投票

● 股权登记日：2011年4月29日（星期五）

本公司第一届董事会第四十二次会议决定召开本公司2010年年

度股东大会，现将相关事宜通告如下：

一、会议基本情况

1、召集人：本公司董事会

2、会议召开时间：2011年5月31日（星期二）上午9：00

3、会议召开地点：北京市海淀区复兴路 40 号中国铁建大厦

4、会议投票方式：现场记名投票

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二、会议审议事项

普通决议案:

1、关于董事会2010年度报告的议案

2、关于监事会2010年度工作报告的议案

3、关于公司2010年度财务决算报告的议案

4、关于公司2010年度利润分配方案的议案

根据公司2010年度经审计财务报告，2010年年初母公司未分配利

润 为 4，321，716，789.59 元 ， 加 上 本 年 度 母 公 司 实 现 的 净 利 润

2，382，619，491.93元，扣除2009年度现金分红1，974，006，640.00元，

本年度母公司可供分配利润为4，730，329，641.52元。

根据《公司法》、《公司章程》，母公司可供分配利润按以下顺序

进行分配：

（1）按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金

238，261，949.19元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东

分配的利润为4，492，067，692.33元；

（2）以2010年12月31日总股本（12，337，541，500股）为基数，

按每10股派发现金股利0.5元（含税），共分配现金股利616，877，075

元。加上2010年中期按每10股派发现金股利0.5元（含税），2010年全

年 每 10 股 派 发 现 金 股 利 1.00 元 （ 含 税 ）， 共 分 配 股 利 人 民 币

1，233，754，150元，占本年度母公司可供股东分配利润的27.47%，占

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本年度合并报表归属于母公司股东净利润的29.06%。分配后，母公司

尚余未分配利润3，258，313，542.33元，转入下一年度。

5、关于公司2010年年报及其摘要的议案

6、关于聘请2011年度外部审计机构及支付2010年度审计费用的

议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司关于会计师事

务所变更的公告》。

7、关于2010年度董事薪酬标准的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会

第四十二次会议决议公告》。

8、关于核定公司2011年内部担保额度的议案

详见公司2011年4月8日《中国铁建股份有限公司关于公司2011

年内部担保额度的公告》。

特别决议案:

9、关于公司发行中期票据的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会

第四十二次会议决议公告》。

10、关于公司发行短期融资券的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会

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第四十二次会议决议公告》。

11、关于修订《中国铁建股份有限公司章程》的议案

详见公司2011年3月31日《中国铁建股份有限公司第一届董事会

第四十二次会议决议公告》附件。

12、关于授予董事会发行公司H股股份一般性授权的议案

报告事项:

公司独立董事将在本次年度股东大会上向股东报告2010年度履

职情况。

三、会议出席/列席对象

（一）本公司股东

截至2011年4月29日收市后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的公司A股股东（本公司的H股股东另行通知）。

（二）如本公司股东因故不能亲自出席现场会议，可以书面委托

代理人参加，该代理人不必是公司股东。2010年年度股东大会授权

委托书范本详见本公告附件一。

（三）公司董事、监事和高级管理人员有权列席本公司2010年年

度股东大会。

（四）公司聘请的见证律师等相关人员有权参加本公司2010年年

度股东大会。

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四、股东出席回复与出席登记

1、出席回复

拟出席2010年年度股东大会的股东应于2011年5月10日（星期二）

前在办公时间（每个工作日上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）将

出席会议的书面回复以专人送递、邮寄或传真的方式送达至本公司。

股东出席回复范本详见本公告附件二。

2、出席登记

拟出席2010年年度股东大会会议的股东应于2011年5月30日（星

期一）在办公时间（上午8：30-11：30，下午2：30-5：30）到本公司

董事会秘书局办理出席登记手续。异地股东（北京地区以外的股东）

也可用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达

日应不迟于2011年5月30日）。

拟出席会议的自然人股东办理出席登记时，应持本人有效身份证

件、股票账户卡；委托代理人办理出席登记时，应持本人有效身份证

件、股东授权委托书；

拟出席会议的法人股东的法定代表人办理出席登记时，应持本人

有效身份证件、法定代表人身份证明和持股凭证；委托代理人办理出

席登记时，应持委托代理人有效身份证件、股东授权委托书。

股东授权委托书至少应当在2010年年度股东大会召开前二十四

小时前备置于下述联系地址。股东授权委托书由委托人授权他人签

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署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证

的授权书或者其他授权文件，应当和股东授权委托书同时备置于下

述联系地址。

股东出席会议时亦需携带上述登记文件原件或有效副本或有效

复印件，以备验证。

3、会议联系方式

地址：北京市海淀区复兴路40号东院

部门：中国铁建股份有限公司董事会秘书局邮编：100855

联系人： 何珊

电话：010-52688600

传真：010-52688302

五、其他事项

1、本次会议预计半天。

2、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件目录

中国铁建股份有限公司第一届董事会第四十二次会议决议公告

特此公告。

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中国铁建股份有限公司董事会

二○一一年四月十五日

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附件一：

中国铁建股份有限公司

2010 年年度股东大会股东授权委托书

兹全权委托先生/女士代表我单位（个人）出

席中国铁建股份有限公司2010年年度股东大会，并按照下列指示行使

对会议议案的表决权。

表决意见

序号表决议案

同意反对弃权

议案1关于董事会2010年度报告的议案

议案2关于监事会2010年度工作报告的议案

关于公司2010年度财务决算报告的议

议案3

案

关于公司2010年度利润分配方案的议

议案4

案

议案5关于公司2010年年报及其摘要的议案

关于聘请2011年度外部审计机构及支

议案6

付2010年度审计费用的议案

议案7关于2010年度董事薪酬标准的议案

关于核定公司2011年内部担保额度的

议案8

议案

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议案9关于公司发行中期票据的议案

议案10 关于公司发行短期融资券的议案

关于修订《中国铁建股份有限公司章

议案11

程》的议案

关于授予董事会发行公司H股股份一

议案12

般性授权的议案

如委托人未做指示的，受托人是否可按照自己的意思表决：是

否

委托人签章：

（如委托人是法人股东，必须由法定代表人签字并加盖委托人公章）

委托人身份证号\营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

（注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

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附件二：

中国铁建股份有限公司

2010 年年度股东大会股东出席回复表

股东姓名（法人股东名称）：

股东地址：

出席会议人员姓名：身份证号码：

委托人（法定代表人姓名）：身份证号码：

持股量：股东代码：

联系人：电话：传真：

股东签字（法人股东盖章）

注：上述回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。


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