主题：中原高速(600020)2007年度股东大会会议资料

河南中原高速公路股份有限公司
　　 2007 年度股东大会会议资料

　　河南中原高速公路股份有限公司2007 年度股东大会
　　　　　　　　　　　　　　 会 议 须 知
　　 为维护股东的合法权益，确保河南中原高速公路股份有限公司（以下简称
“公司”）2007年度股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和公司《章程》的规定，现就会议须知通知如下，望参加本次大会的全体人员遵守。
　　 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
　　 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下统称为“股东”）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。
　　 三、公司董事会秘书处负责本次大会的会务事宜。
　　 四、为了能够及时、准确地统计出席本次大会的股东人数及所代表的股份数，出席本次大会的各位股东请务必准时到达会场。
　　 五、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东签到时，应出示以下证件和文件：
　　 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
　　 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
　　 六、股东参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
　　 七、大会审议议案时，股东可在得到主持人许可后进行发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
　　 八、本次大会对议案采用记名方式逐项投票表决，出席股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。其中本次大会第九项议案《关于董事会换届选举的议案》、第十项议案《关于监事会换届选举的议案》将采用累积投票制，分别对非独立董事、独立董事和监事投票表决。在该两项议案表决时，每位股东拥有的投票权数等于其所持有的股份数乘以应选非独立董事、独立董事、监事总人数之积，股东既可以把所有的投票权数集中投向一人，也可分散投向数人，最后根据公司 《章程》和董事监事选举累积投票制实施细则规定，按得票的多少决定当选董事和监事。第十一项议案《关于增加注册资本并修改公司<章程>相应条款的议案》为特别决议表决议案，须经出席本次股东大会股东所持表决权的 2/3 以上同意方为通过。其他议案为普通决议表决议案，经出席本次大会股东所持表决权的1/2以上同意即为表决通过。
　　 九、股东大会对提案进行表决时，由律师、出席股东推选的两名股东代表和与会监事推选的一名监事共同负责计票、监票。
　　 十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果。会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。
　　 河南中原高速公路股份有限公司2007年度股东大会
　　　　　　　　　　　　　　 会 议 议 程
　　 会 议 时 间：2008年6月18日上午9时
　　 会议方式和地点：现场会议方式，会议地点为郑州市伊河路 156 号郑州市
　　　　　　　　　　　　嵩山饭店5号楼会议室。
　　 会 议 主 持 人：董事长宋春雷先生
　　 会 议 议 程：
　　 一、主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况。
　　 二、向大会报告各项议案，提请股东审议：
　　 1、2007年度董事会工作报告
　　 2、2007年度监事会工作报告
　　 3、2007年度独立董事工作报告
　　 4、2007年度财务决算报告
　　 5、2007年度利润分配预案
　　 6、2007年年度报告及其摘要
　　 7、2008年度财务预算方案
　　 8、关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案
　　 9、关于董事会换届选举的议案
　　 10、关于监事会换届选举的议案
　　 11、关于增加注册资本并修改公司《章程》相应条款的议案
　　 12、关于续聘会计师事务所的议案
　　 三、工作人员向与会股东及股东代理人（以下统称为“股东”）发放表决票，并由股东进行填票、表决。
　　 四、主持人请出席股东推选两名股东代表、与会监事推选一名监事参加表决票清点工作。
　　 五、清点人代表公布表决结果。
　　 六、主持人根据表决结果宣布本次股东大会议案通过情况。
　　 七、宣读本次股东大会决议。
　　 八、见证律师宣读《法律意见书》。
　　 九、主持人宣布大会结束。
　　 河南中原高速公路股份有限公司2007 年度股东大会
　　　　　　　　　　　　　　 表决票填写说明
　　 请出席股东（或股东代理人，下同）在填写表决票时注意以下内容。
　　 一、填写基本情况：
　　 出席股东请按实际情况填写“基本情况”中相应内容，并应与其出席本次股东大会签到的内容一致。
　　 （一）股东名称：法人股东请填写股东单位全称，个人股东请填写股东本人姓名。
　　 （二）填票人身份：请确定填票人与股东的关系，并在对应的小方框内划勾确认。
　　 （三）股东所持公司股份数额：请填写出席股东在股权登记日所持有的公司股份数。
　　 （四）股东拥有投票权数（该项内容仅在“选举非独立董事、独立董事、股东代表监事表决票”中需要填写）：
　　 在表决本次大会第九项议案《关于董事会换届选举的议案》、第十项议案《关于监事会换届选举的议案》时，请填写出席股东所持公司股份数及应选非独立董事人数（5 人）、独立董事人数（3 人），应选股东代表监事（2 人），并分别计算持股数与应选人数二者的乘积作为出席股东所持有的投票权数，填写在相应位置。
　　 二、填写投票意见：
　　 （一）第九项议案《关于董事会换届选举的议案》表决票（表决票二、三）的填写方法
　　 1、选举非独立董事表决票（表决票二）的填写方法：
　　 （1）出席股东在其所选的非独立董事候选人姓名后，标明其对该非独立董事候选人所投出的投票权数。



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