主题：中青旅：监事会决议公告

证券代码：600138证券简称：中青旅编号：临 2011-009

中青旅控股股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会全体成员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于

2011 年 4 月 21 日在公司会议室召开，会议通知于 2011 年 4 月 8 日以电子邮件

方式送达监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合公司法和公司章程的有

关规定。会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

一、 监事会 2010 年度工作报告

（一）监事会工作情况

监事会会议情况监事会会议议题

1、公司 2009 年度监事会工作报告；

第五届监事会第二次会议2、公司 2009 年年度报告及摘要；

3、公司 2009 年年度社会责任报告。

第五届监事会第三次会议关于变更公司部分募集资金投向的议案

第五届监事会第四次会议公司 2010 年半年度报告及摘要

公司监事会能够严格依《监事会议事规则》的规定规范运作，公司监事能够

认真履行自己的职责，积极参加监管部门组织的监事培训，学习中国证监会、北

京证监局下发的规定，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、

高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督，对公司重大事项发表独立意

见。

（二）监事会独立意见

1、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2010 年，公司监事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》，列席了

本年度召开的各次股东大会和董事会会议，对公司股东大会、董事会会议的召开

程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职

务的情况及公司管理制度等进行了有效监督，未发现有损害公司和股东利益的情

况。公司董事会、股东大会的决策程序符合《公司法》《公司章程》的规定，公

司董事会、高级管理人员做出的各项决议，是本着公司利益最大化的目标，符合

公司发展需要；公司董事会、高级管理人员在执行公司职务时，做到了勤勉尽责；

公司按照监管部门以及公司内部控制体系建设的要求制定并修订的相关制度，进

一步完善了公司治理，有效的控制了企业风险。

2、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司监事会检查了公司 2010 年第一季度、2010 年半年度、2010 年第三季

度、2010 年度财务报告，大信会计师事务有限公司为本公司 2010 年度财务报告

出具了标准无保留意见的审计报告。公司监事会与公司独立董事共同与年审会计

师就 2010 年度财务审计情况进行事前沟通讨论。公司监事会认为公司财务独立，

财务内控制度健全，管理运作规范；公司年度报告、半年度报告、季度报告的内

容及格式均严格按照国家财政法规及中国证监会的相关规定进行编制，客观、公

允、真实地反映了公司 2010 年度的财务状况和经营成果。

3、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司于 2007 年通过非公开发行募集资金 51，800 万元，截至 2010 年末已累

计使用 51，169 万元，投入项目产生的经济效益和社会效益逐步释放。2010 年 1

月 21 日，公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过公司将不超过 1.6 亿元额度

的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准之日起不

超过半年。2010 年 6 月 7 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于

变更公司部分募集资金投向的议案》。

经审查，监事会认为公司已严格按照股东大会决议使用募集资金，不存在违

反公司法、证券法等相关法律法规情况。监事会认为，公司将剩余募集资金暂时

补充流动资金及变更部分募集资金投向可以有效提高募集资金利用效率和投资

收益，符合公司旅游主业发展规划和实际经营需要，有助于公司旅游主业各板块

的专业化运作和发展，不存在损害股东和公司利益的情况。

4、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

2010 年，公司监事会对公司收购、出售资产情况进行了监督，监事会认为

公司在报告期内的收购出售资产行为审批程序合法、价格合理、决策有效，没有

发现内幕交易和损害公司及股东利益或造成公司资产流失的行为，收购、出售资

产的决策有利于公司资源整合，强化核心竞争力，符合公司发展战略。

5、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，公司监事会对公司 2010 年度发生的关联交易进行了监督和核查，

监事会认为，公司关联交易事项合理必要，决策程序合法合规，定价公允有据，

交易事项真实有效，没有发现关联交易损害公司和其他股东的利益，对公司全体

股东是公平的。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交 2010 年度股东大会审议批准。

二、公司 2010 年度报告及摘要

监事会对公司年报及摘要的审核意见为：

中青旅控股股份有限公司 2010 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包

含的信息能真实地反映出公司 2010 年年度的经营管理和财务状况；

在对该年度报告审核过程中，未发现参与年度报告编制和审议工作的人员有

违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

此项议案需提交 2009 年度股东大会审议批准。

三、公司 2010 年度内部控制自我评价报告

监事会对公司 2010 年度内部控制自我评价报告的审核意见为：公司已初步

建立了能够覆盖重要经营环节的基本内部控制制度，并能够得到有效执行。董事

会对公司内部控制的自我评价符合国家相关法律法规的要求，自我评价真实、客

观、完整的反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，能够有效防范风

险，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、公司 2010 年度社会责任报告

监事会对公司 2010 年社会责任报告审核意见为：中青旅控股股份有限公司

2010 年社会责任报告真实地反映了公司在履行社会责任方面做出的努力；反映

了公司在促进社会可持续发展方面，促进环境及生态可持续发展方面和促进经济

可持续发展方面做出的工作。经审查，本报告内容真实、准确、完整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、公司 2011 年第一季度报告

监事会对公司 2011 年第一季度报告的审核意见为：

中青旅控股股份有限公司 2011 年第一季度报告的编制和审议程序符合法

律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，

所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司 2011 年第一季度的经营管理和

财务状况；

在对该第一季度报告审核过程中，未发现参与第一季度报告编制和审议工作

的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司监事会



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