主题：申华控股：对外投资公告

上海申华控股股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏承担责任。
一、 对外投资概述
1、投资设立湖南申德实业发展有限公司
公司拟与重庆坤德投资有限公司（简称“重庆坤德”）共同投资设立湖南申德实业发展有限公司（简
称“申德实业”）。申德实业注册资本人民币1 亿元，其中申华控股出资5500 万元，占55%股权；重庆坤
德出资4500 万元，占45%股权。
2、公司第八届董事会第十九次临时会议于2011 年4 月20 日以通讯方式召开，会议应出席董事11
名，亲自出席董事10 名，何小华董事因公请假，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长祁玉民先生主持，审议并全票通过了上述投资。
3、本公司与重庆坤德无关联关系。根据《公司章程》，以上对外投资不需经股东大会批准。
二、投资主体基本情况
公司投资方介绍：
企业名称：上海申华控股股份有限公司
企业类型：股份有限公司（上市）
企业住所：上海市宁波路1 号
注册资本：人民币1,746,380,317 元
法定代表人：祁玉民
经营范围：实业投资，兴办各类经济实体，国内商业（除专项审批规定），附设各类分支机构，汽车
及配件销售，项目投资，投资控股，资产重组，收购兼并及相关业务咨询（上述经营范围涉及审批或许可
经营的凭审批件和许可证经营）。
合资方介绍：
重庆坤德投资有限公司
企业类型：有限责任公司
企业住所：重庆市万州区北山大道鸡冠梁二巷1 号2 层1-1
注册资本：人民币1200 万元整
法定代表人：沈明成
一般经营项目：从事投资业务（不得从事金融业务）。
三、 投资标的基本情况
企业名称：湖南申德实业发展有限公司（暂定名，最终以工商注册为准）
企业类型：有限责任公司
企业住所：湖南省洪江市谭城路
注册资本：人民币1 亿元
经营范围：旅游接待、服务、旅游商品开发、销售，旅游运输，餐饮服务，旅游资源开发，组织举办
与旅游相关的学术、贸易活动，酒店投资开发及经营管理，房地产信息咨询，房屋销售、租赁、物业管理、
五金、交电、建材（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒品），园林绿化苗木、花
卉、草坪的培育、生产和经营，文化艺术交流策划咨询，会务接待。（最终以工商注册为准）

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四、协议的主要内容
投资额和投资方式：申华控股出资5500 万元，占55%股权；重庆坤德出资4500 万元，占45%股权。
公司名称预先核准登记后，应当在30 天内到银行开设公司临时账户。股东以货币出资的，应当在公司临
时账户开设后30 天内，将货币出资足额存入公司临时账户。
违约责任：股东不按协议约定足额及时缴纳所认缴的出资，应当向已按期足额缴纳出资的守约股东承
担违约责任，若违约一方逾期30 日仍未足额履行其出资义务，守约股东可解除本协议。
五、 该投资的目的及对公司的影响
本次投资主要涉及湖南省洪江市黔阳古城旅游资源保护性开发，公司希望通过此项投资，在推动洪江
地区经济发展的同时，也为公司创造良好的经济效益。
六、备查文件：第八届董事会第十九次临时会议决议。
特此公告。
上海申华控股股份有限公司
董事会
2011 年4 月20 日


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