主题：国电电力：2010年度股东大会决议公告

股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临2011-15
债券代码：126014 债券简称：08 国电债
国电电力发展股份有限公司
2010年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议没有新增、否决或修改议案的情况
国电电力发展股份有限公司2010 年度股东大会由公司
董事会召集，并于2011 年4 月20 日以现场方式召开，会议
由朱永芃董事长主持，出席会议股东及股东代表共6 名，代
表股份8,284,758,102 股，占公司总股本的53.82%。符合《公
司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。
经大会审议，以现场投票方式表决通过了以下议案：
一、 2010 年度董事会工作报告
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
二、 2010 年度监事会工作报告
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
三、 关于公司2010 年度财务决算及2011 年度财务预算

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的议案
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
四、 公司2010 年度利润分配方案
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
五、 独立董事2010 年度述职报告
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
六、 关于公司及公司控股子公司2011 年度经常性关联交
易的议案
本项交易为公司与中国国电集团公司的关联交易，中国
国电集团公司放弃表决权。
表决结果：同意票307,707,720 股，占出席会议有表决
权股东持股的98.35%。反对票5,176,900 股，占出席会议有
表决权股东持股的1.65%。
弃权票为0 股。
七、 关于公司2011 年提供贷款担保总额的议案
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表

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决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
八、 关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2011 年度审
计机构和审计费用的议案
表决结果：同意票8,284,758,102 股，占出席会议有表
决权股东持股的100%。
反对票和弃权票均为0 股。
九、 关于更换公司部分董事的议案
本项议案采取累积投票制，具体情况如下：
姓名 所获票数
占出席会议有表决权
比例（%）
高 嵩 8,284,758,102 100
张成杰 8,284,758,102 100
十、 关于更换公司部分监事的议案
本项议案采取累积投票制，具体情况如下：
姓名 所获票数
占出席会议有表决权
比例（%）
杨海滨 8,284,758,102 100
郭瑞廷 8,284,758,102 100
米树华 8,284,758,102 100
本次股东大会经北京市浩天信和律师事务所李文律师和
孙蕊律师见证。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序
符合法律、法规和公司章程的规定；出席本次股东大会的股
东及股东代理人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程

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序及表决结果合法、有效。
有关本次股东大会议案的内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
国电电力发展股份有限公司
二〇一一年四月二十一日


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