主题：珠海格力电器股份有限公司2010年年度股东大会决议公告

2011年05月07日 00:52

证券代码：000651证券简称：格力电器公告编号：2011-20

珠海格力电器股份有限公司

2010年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议的召开情况

1. 会议通知情况：公司董事会于 2011年3月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年年度股东大会的通知》；于 2011年4月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布《关于召开2010年年度股东大会提示性公告》。

2. 现场会议召开时间：2010年5月6日下午14：35

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2011 年5月6日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2011 年5月5日下午15:00—2011 年5月6日下午15:00 期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点：本公司办公楼会议室

4. 表决方式：现场投票与网络投票相结合

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：董事长朱江洪先生

7. 会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

三、会议的出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计288名，其所持有表决权的股份总数为1，305，705，515股，占公司有表决权总股份的46.34%（本次股东大会的议案十《关于公司2011年度日常关联交易计划的议案》、议案十一《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》为关联交易，议案事项的关联股东回避了表决，其所持有表决权的股份不计入此次股东大会相应议案表决权的股份总数）；没有股东委托独立董事投票。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表43人，其所持有表决权的股份总数为 971，737，778 股，占公司有表决权总股份的34.49%；参加网络投票的股东为245人，其所持有表决权的股份总数为333，967，737股，占公司有表决权总股份的11.85％。

公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以记名表决和网络投票的方式，审议通过如下议案：

1、会议表决通过《2010年度总裁业务工作报告》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515 股，其中同意1，305，184，181 股，占出席会议所有股东所持表决权99.96007%；反对1，200，580 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.09195%；弃权2，113，067股，占参与投票的所有股东所持表决权0.16%。

2、会议表决通过《2010年度董事会工作报告》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，181，831股，占出席会议所有股东所持表决权99.95989%；反对42，333 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00324%；弃权481，351股，占参与投票的所有股东所持表决权0.04%。

3、会议表决通过《2010年度监事会工作报告》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，181，731股，占出席会议所有股东所持表决权99.95988％；反对42，333 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00324%；弃权481，451股，占参与投票的所有股东所持表决权0.04%。

4、会议表决通过《2010年度财务报告》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，181，631股，占出席会议所有股东所持表决权99.95988%；反对42，333 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00324%；弃权481，551股，占参与投票的所有股东所持表决权0.04%。

5、会议表决通过《2010年度报告》及其《摘要》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，034，331股，占出席会议所有股东所持表决权99.94860%；反对42，333股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00324%；弃权628，851股，占参与投票的所有股东所持表决权0.05%。

6、会议表决通过《2010年度利润分配预案》

经中审亚太会计师事务所审计，2010 年度实现的归属母公司的合并净利润为4，275，721，624.27 元，以母公司实现净利润2，681，077，547.56 元为基数，提取10%的法定盈余公积268，107，754.76 元后，加上年初未分配利润4，130，858，591.53 元，减去已分配利润1，878，592，500.00 元，年末可供股东分配的利润为4，665，235，884.33 元。公司2010 年度利润分配预案为：按目前公司总股本2，817，888，750 股计，向全体股东每10 股派发现金3.00 元（含税），共计派发现金845，366，625.00元，余额转入下年分配。

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，059，531股，占出席会议所有股东所持表决权99.95053%；反对492，284 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.03770%；弃权153，700股，占参与投票的所有股东所持表决权0.01%。

7、会议表决通过《续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，033，231股，占出席会议所有股东所持表决权99.94851%；反对42，333 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00324%；弃权629，551股，占参与投票的所有股东所持表决权0.05%。

8、会议表决通过《公司2011年开展外汇资金交易业务专项报告》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，300，784，156股，占出席会议所有股东所持表决权99.62309%；反对4，293，358 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.32882%；弃权628，001股，占参与投票的所有股东所持表决权0.05%。

9、会议表决通过《公司2011年大宗材料套期保值业务专项报告》

表决情况：出席会议的表决权总数为1，305，705，515股，其中同意1，305，029，431股，占出席会议所有股东所持表决权99.94822%；反对44，233 股，占参与投票的所有股东所持表决权0.01324%；弃权631，851股，占参与投票的所有股东所持表决权0.19%。

10、会议表决通过《关于公司2011年度日常关联交易计划的议案》

表决结果：由于本次议案交易属于关联交易，关联股东回避了表决。出席会议的表决权总数为1，015，975，619 股，同意1，015，299，535 股，占参与投票的所有股东所持表决权99.93345%；反对42，633股，占参与投票的所有股东所持表决权0.00420%；弃权633，551股，占参与投票的所有股东所持表决权0.06%。

11、会议表决通过《珠海格力集团财务有限公司与珠海格力集团有限公司金融服务框架协议》

表决结果：由于本次议案交易属于关联交易，关联股东回避了表决。出席会议的表决权总数为680，469，004 股，同意661，727，323 股，占参与投票的所有股东所持表决权97.24577%；反对18，108，130 股，占参与投票的所有股东所持表决权2.66112%；弃权633，551股，占参与投票的所有股东所持表决权0.09%。

五、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东华信达律师事务所

2.律师姓名：谢春璞 占 亮

3.结论性意见：公司2010年年度股东大会召集及召开程序、出席会议人员的资格及本次会议的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次会议通过的决议合法有效。

六、备查文件

1、《珠海格力电器股份有限公司二○一○年年度股东大会决议》；

2、关于本次股东大会的《法律意见书》。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年五月七日


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