主题：太原重工：董事会2011年第二次临时会议决议公告

太原重工股份有限公司

董事会 2011 年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

太原重工股份有限公司董事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年

5 月 13 日以通讯方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议审

议并一致通过如下决议：

通过关于制定公司“董事会秘书工作制度”的议案。

本次通过的公司“董事会秘书工作制度”在上海证券交易所网站


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