主题：上海贝岭股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海贝岭股份有限公司第五届董事会第六次会议的《会议通知》和《会议文件》于2011年5月6日以电子邮件方式发出，并于2011年5月13日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，公司7名董事以记名投票的方式对议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、审议通过《上海贝岭董事会秘书工作制度》的议案；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　华鑫证券有限责任公司为了扩大业务规模，提高整体抗风险能力，拟将注册资本由16亿元人民币增加至23亿元人民币，新增注册资本人民币7亿元。该事项须经国家有关部门批准后实施。

　　公司作为华鑫证券的股东，拟按照持股比例进行同比例增资，资金来源为自有资金。公司董事会授权公司管理层办理相关事宜。

　　目前公司持有华鑫证券2％的股份，出资金额为人民币3，200万元。根据华鑫证券的增资扩股要求，公司本次拟出资人民币1，400万元，增资后出资额合计为人民币4，600万元，持股比例不变。

　　公司将根据华鑫证券增资扩股的进展情况，及时披露相关信息。

　　特此公告。

　　上海贝岭股份有限公司董事会


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。