主题：海信电器：临时董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司临时董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”）本次会议于 2011 年 5 月 13 日在

公司会议室召开，于会议召开前十日发出通知。本次会议由董事长召集和主持，八

名董事全部出席，三名独董以通讯方式表决，监事和高管列席。会议召开符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过《董事会秘书管理办法》。

表决结果：八票同意、零票反对、零票弃权。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会



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