主题：明天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

包头明天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　包头明天科技股份有限公司（下简称“本公司”）第五届董事会第十二次会议通知于2011年5月10日以传真、邮件和专人送达方式发出，会议于2011年5月20日，以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经会议认真审议表决，通过如下决议：

　　逐项审议通过公司《关于增补第五届董事会专业委员会成员的议案》

　　1、选举王道仁先生为公司第五届董事会战略委员会委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、选举王道仁先生为公司第五届董事会审计委员会主任委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、选举王道仁先生为公司第五届董事会提名委员会委员。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　包头明天科技股份有限公司董事会

　　二O一一年五月二十日

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