主题：太钢不锈：2010年度股东大会决议公告2011

年05月21日 00:26
：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2011-16

山西太钢不锈钢股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1.召开时间：2011年5月20日（星期五）上午9：30

2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅

3.召开方式：现场投票

4.召集人：公司董事会

5.主持人：杨海贵副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东（代理人）11人、代表股份3，660，725，501股、占公司有

表决权总股份64.27%。

公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。

（一）审议并通过了《公司2010年度董事会工作报告》

表决情况：同意3，660，725，501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席

会议所有股东所持有效表决权的0％。

（二）审议并通过了《公司2010年度监事会工作报告》

1

表决情况：同意3，660，725，501股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0股，占出席

会议所有股东所持有效表决权的0％。

（三）审议并通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计确认，2010年度本公司实现的归属于上市

公司股东的净利润为1，372，311，225.40元，2010 年末本公司可供股东分配的利润

为8，325，322，757.36元。

本公司以2010年末总股本5，696，247，796股为基数，向全体股东每10股派送现

金红利1.0元（含税），合计分配现金红利569，624，779.60 元，占公司合并报表归

属于母公司股东净利润的比例为41.51%。

报告期内不实施资本公积金转增股本等其它形式的分配方案。

表决情况：同意 3，660，725，501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（四）审议并通过了《关于公司 2011 年固定资产投资预算的议案》

2011 年，公司安排固定资产投资预算 458，370 万元，其中在建工程（52 项）

375，852 万元，拟新开工程（47 项）82，518 万元。

表决情况：同意 3，660，725，501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（五）审议并通过了《关于公司 2011 年与日常经营相关的关联交易的议案》

太原钢铁（集团）有限公司及在太原钢铁（集团）有限公司任职的关联股东

回避了表决。

表决情况：同意 1，421，557 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权的 0％。

（六）审议并通过了《关于聘用公司 2011 年度会计审计机构的议案》

本公司 2010 年聘用立信会计师事务所有限公司为年度会计审计中介机构，该

2

公司现更名为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2011 年，公司继续聘用立信会

计师事务所(特殊普通合伙)为本公司会计审计中介机构。

表决情况：同意 3，660，725，501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（七）审议并通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决情况：同意 3，659，596，804 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.97％；反对 1，128，697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03％；弃

权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（八）审议并通过了《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3，659，596，804 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.97％；反对 1，128，697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03％；弃

权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（九）审议并通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3，659，596，804 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.97％；反对 1，128，697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03％；弃

权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（十）审议并通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

表决情况：同意 3，659，596，804 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

99.97％；反对 1，128，697 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0.03％；弃

权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（十一）审议并通过了《关于与集团公司重新签订〈主要原、辅料供应协议〉

和〈综合服务协议〉的议案》

太原钢铁（集团）有限公司及在太原钢铁（集团）有限公司任职的关联股东

回避了表决。

1、《主要原、辅料供应协议》

表决情况：同意 1，421，557 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所

3

有股东所持有效表决权的 0％。

2、《综合服务协议》

表决情况：同意 1，421，557 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持有效表决权的 0％。

（十二）审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》

因工作原因，周守华先生申请辞去公司独立董事职务，选举戴德明先生为公

司第五届董事会独立董事，原由周守华先生担任的公司董事会审计委员会召集人

职务由独立董事戴德明先生担任。

表决情况：同意 3，660，725，501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（十三）审议并通过了《关于调整公司董事会薪酬委员会成员的议案》

因工作原因，周守华先生申请辞去公司独立董事职务，原由周守华先生担任

的公司董事会薪酬委员会成员职务由独立董事张文魁先生担任。

表决情况：同意 3，660，725，501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

（十四）审议并通过了《关于发行中期票据的议案》

公司向全国银行间市场机构投资者发行 30 亿元人民币的三年期中期票据，并

授权公司董事会在上述发行方案内，全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜，

签署必要的文件，办理相关手续。

表决情况：同意 3，660，725，501 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的

100％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 0％；弃权 0 股，占出

席会议所有股东所持有效表决权的 0％。

五、会议听取了公司独立董事 2010 年度述职报告

4

六、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所

2.律师姓名：孙水泉、翟颖

3.结论性意见：公司 2010 年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的

资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》

及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

七、备查文件

1．公司2010年度股东大会决议

2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一一年五月二十日

5

附：戴德明先生简历

戴德明先生：男，48 岁，博士，教授。现为中国会计学会副会长，中国人民

大学会计系教授。1986 年 7 月-1988 年 8 月任中南财经大学会计系助教、讲师；

1991 年 7 月-1993 年 6 月任中国人民大学会计系讲师；1993 年 6 月-1996 年 5 月

任中国人民大学会计系副教授；1996 年 6 月至今任中国人民大学会计系教授；2001

年 10 月-2010 年 9 月任中国人民大学商学院会计系主任；2007 年 6 月至今任中国

建设银行股份有限公司外部监事；2007 年 12 月至今任中国南车股份有限公司独立

董事。戴德明先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，戴德明先生未持有

公司股票。


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。