主题：金种子酒：2010年年度股东大会决议公告

安徽金种子酒业股份有限公司

2010 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

2、本次股东大会没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010 年年

度股东大会于 2011 年 5 月 21 日上午 9:30 在安徽省阜阳市莲花路 259 号公司二

楼会议室召开。

参加本次会议具有表决权的股东及股东授权代表共 18 人，代表有效表决权，

股份 178，617，184 股，占公司总股份的 32.14%。

本次会议由公司董事会召集，由董事长锁炳勋先生主持，公司部分董事、监

事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，本次会议采取现场记名投

票的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》及《公司章程》的

相关规定。

二、提案审议情况

会议以现场记名投票的表决方式，逐项审议并通过了以下议案，审议表决结

果如下：

1、审议通过《公司 2010 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 178，617，184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

2、审议通过《公司 2010 年度监事会工作报告》

1

表决结果：同意 178，617，184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

3、审议通过《公司 2010 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 178，617，184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

4、审议通过《公司 2010 年度财务决算报告》

表决结果：同意 178，617，184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

5、审议通过《公司 2010 年度利润分配及公积金转增预案》

根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字

[2011]3688 号），公司 2010 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为

168，951，439.08 元，其中母公司个别报表 2010 年实现净利润 236，216，311.00

元，截至 2010 年度末合并报表累计未分配利润为 65，362，110.06 元，其中母公司

累计未分配利润-109，155，858.24 元。

根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》（财会

函[2000]7 号），利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，公司在弥补亏损

之前不得向股东分配利润。截止 2010 年末公司母公司可供股东分配利润为负，

公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意 178，614，184 股，占出席会议有表决权股份的 99.99%；反

对 0 股；弃权 3，000 股， 占出席会议有表决权股份的 0.01%。

6、审议通过《关于续聘审计机构及确定审计费用的议案》

按照《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会审计委员会讨论通过，

现提议公司续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司担任本公司 2011 年度

审计机构。同时，经公司与该所协商一致，依据行业标准和业务量大小，拟支付

其审计费用 40 万元。

在审计期间，公司除承担华普天健会计师事务所审计人员的食宿费用外，公

司不承担其他费用。

表决结果：同意 178，617，184 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0

股；弃权 0 股。

2

7、审议通过《关于 2011 年度日常关联交易的议案》（详见公司日常关联交

易公告及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意 360，100 股，占出席会议有表决权股份的 100%；反对 0 股；

弃权 0 股。该议案涉及关联交易，关联股东安徽金种子集团有限公司回避表决。

三、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事尹正昌先生、余世春先生、朱卫东先生向大

会作了 2010 年度工作述职报告，该报告对 2010 年度公司独立董事出席董事会、

股东大会及投票情况，发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履行职责情

况进行了报告。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会经安徽天禾律师事务所张晓健、李刚律师现场见证，公司 2010

年度股东大会的召集程序、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》

和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表

决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、载有公司董事签字确认的股东大会决议；

2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书；

3、公司章程；

4、股东大会议事规则。

安徽金种子酒业股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 21 日

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