主题：云南城投：第六届董事会第八次会议决议公告

云南城投置业股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2011 年 5

月 20 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2011 年 5 月 24 日以通讯表决的方式举行。公司董

事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公

司法》和《公司章程》规定。

一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

1、《关于公司成立全资子公司的议案》

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的（临 2011—026 号）

《关于公司成立全资子公司暨对外投资的公告》。

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司成立全资子公司的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2011 年 5 月 26 日


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