主题：中国银行：董事会决议公告

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中国银行股份有限公司董事会决议公告

中国银行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国银行股份有限公司（简称“中国银行”或“本行”）2011 年 5

月 27 日董事会会议通知于 2011 年 5 月 24 日通过书面及电子邮件方式

送达至本行所有董事和监事，会议于 2011 年 5 月 27 日在北京现场召开。

董事会会议应出席董事 16 名，实际亲自出席董事 14 名，独立非执行董

事 Alberto Togni 先生和独立非执行董事周文耀先生委托独立非执行董事

梁定邦先生代为投票表决。会议符合《公司法》及中国银行章程的相关

规定。部分监事会成员列席了会议。会议由董事长肖钢先生主持，出席

会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了如下决议：

一、 关于董事长 2010 年度薪酬分配方案的议案

赞成：15反对：0弃权：0

肖钢先生在本议案中存在利益冲突，回避表决。

独立非执行董事对董事长 2010 年度薪酬分配方案发表如下独立意

见：同意

二、 关于执行董事 2010 年度薪酬分配方案的议案

赞成：13反对：0弃权：0

本行李礼辉先生、李早航先生、周载群先生在本议案中存在利益冲

突，回避表决。

独立非执行董事对执行董事 2010 年度薪酬分配方案发表如下独立

1

意见：同意

特此公告

中国银行股份有限公司董事会

二○一一年五月二十七日


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