主题：南纺股份：2011年第二次临时股东大会决议公告

600250证券简称：南纺股份编号：临 2011-26 号

南京纺织品进出口股份有限公司

2011 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。

重要内容提示：

本次会议不存在否决或修改提案的情况；

本次会议召开前不存在补充提案的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临时股东大会

于 2011 年 6 月 16 日在南京市鼓楼区云南北路 77 号南泰大厦 403 会议室召开。

（二）出席会议的具体情况

出席会议的股东和代理人人数9

所持有表决权的股份总数（股）96，489，267

占公司有表决权股份总数的比例（%）37.30

（三）本次会议采取现场投票的表决方式。本次会议召开通知于 2011 年 6 月 1 日

刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，董事

长郭素强先生主持。

（四）公司董事、监事及高管出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员列席股东大会。

二、提案审议情况

1

本次临时股东大会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过 7000 万元人民币综合授信额

度提供信用及抵押担保的议案》。

股东大会同意公司控股子公司南京南泰国际展览中心有限公司为关联方南京南泰

集团有限公司在华夏银行南京分行申请的不超过 7000 万元人民币综合授信额度提供信

用和抵押担保，抵押物为南京南泰国际展览中心有限公司位于龙蟠路 88 号的第三层建

筑。

该议案内容详见《关于子公司为关联方南京南泰集团有限公司不超过 7000 万元人

民币综合授信额度提供信用及抵押担保的公告》。

（表决结果：同意：5，972，705 股；反对：0 股；弃权：0 股，同意的股份数占出席

会议有表决权的股东股份总数的 100%。关联股东南京市国有资产经营(控股)有限公司已

回避表决。）

三、律师见证情况

本次临时股东大会经江苏世纪同仁律师事务所许成宝、陈晓玲律师见证，并出具了

法律意见书。意见书认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和

《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格

合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、

有效。

四、备查文件

1、南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会决议；

2、江苏世纪同仁律师事务所关于南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第二次临

时股东大会的法律意见书；

3、南京纺织品进出口股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会会议资料（见上海

证券交易所网站）。

特此公告

南京纺织品进出口股份有限公司董事会

2011 年 6 月 17 日



【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。