主题：江铃汽车股份有限公司七届一次董事会决议公告


发布时间： 2011年06月25日 06:50


　　提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议通知情况
　　江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）七届一次董事会于2011年6月13日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。
　　二、会议召开时间、地点、方式
　　本次董事会会议于2011年6月23日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　三、董事会出席会议情况
　　应出席会议董事9人，实到9人。
　　四、会议决议
　　与会董事经过讨论，通过以下决议：
　　一、选举董事长和副董事长
　　董事会选举王锡高先生任董事长，罗力强先生任副董事长。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　二、董事会专门委员会构成
　　董事会批准各专门委员会人员构成如下：
　　战略委员会：
　　主任：王锡高
　　委员：罗力强、魏华德、陈远清、熊春英、蔡勇
　　秘书：宛虹
　　薪酬委员会：
　　主任：史建三
　　委员：王锡高、魏华德、关品方、王旭
　　秘书：宛虹
　　审计委员会：
　　主任：王旭
　　委员：史建三、关品方、魏华德、蔡勇
　　秘书：鲍乐明
　　对上述各专门委员会构成的表决结果均为：
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　三、委聘高级管理人员
　　董事会聘陈远清先生任公司总裁。
　　经董事长提名，董事会聘宛虹先生任董事会秘书。
　　经总裁提名，董事会聘任以下高级管理人员：
　　熊春英女士任执行副总裁；
　　刘年风女士任执行副总裁；
　　鲍乐明先生任财务总监；
　　宛虹先生任副总裁；
　　钟万里先生任副总裁；
　　周亚倬先生任副总裁；
　　李青先生任副总裁；
　　彼特·道丁先生任副总裁；
　　万建荣先生任副总裁；
　　朱水兴先生任副总裁；
　　威廉·马歇尔先生任副总裁。
　　对上述高级管理人员委聘的表决结果均为：
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　各位高级管理人员的简历如下：
　　陈远清先生，1952年生，获中国（台湾）国立成功大学机械工程学学士学位。近五年主要就任本公司总裁、董事。
　　熊春英女士，1964年出生，拥有江苏工学院汽车专业本科学历，江西财经大学产业经济硕士学位和中欧国际工商学院高级管理人员工商管理硕士学位，高级工程师。近五年主要就任本公司执行副总裁、江铃汽车集团公司董事。
　　刘年风女士，1961年出生，拥有浙江大学仪器工程专业学士学位、美国德克萨斯州立大学阿灵顿商学院工商管理硕士学位，高级工程师。近五年主要就任江铃汽车集团公司董事，本公司执行副总裁。
　　鲍乐明先生，1956年出生，拥有美国密歇根大学会计/金融学士学位和美国乔治亚州埃默里大学工商管理硕士学位。近五年主要就任福特汽车公司福特/沃尔沃/捷豹/路虎品牌日本事业部财务总监、亚太及非洲区主计长，本公司财务总监。
　　宛虹先生，1961年出生，拥有江西财经大学工商管理硕士学位，工程师。近五年主要就任本公司副总裁、董事会秘书。
　　钟万里先生，1963年出生，拥有南昌航空学院焊接工艺及设备学士学位和江西财经大学产业经济硕士学位。近五年主要就任中天高科特种车有限公司总裁，福特汽车（中国）有限公司中国采购办公室副主任，本公司副总裁。
　　周亚倬先生，1963年出生，拥有华中工学院锻压专业本科学历，高级工程师。近五年主要就任本公司副总裁。
　　李青先生，1965年出生，拥有武汉理工大学市场营销专业学士学位和南澳大学及江西财经大学的工商管理硕士学位。近五年主要就任原江铃汽车销售总公司副总经理、总经理，本公司销售服务分公司总经理，本公司副总裁。
　　彼得·道丁先生，1959年出生，拥有英国南岸大学机械工程学学士学位。近五年主要就任福特北美汽车公司动力系统规划主管、车辆验证评估实验室总工程师、动力系统总工程师，本公司副总裁。
　　万建荣先生，1965年出生，拥有华中工学院机械制造专业学士学位和江西财经大学工商管理硕士学位。近五年主要就任本公司发动机厂厂长，本公司总裁助理，副总裁。
　　朱水兴先生，1965年出生，拥有西北工业大学压力加工专业硕士学位和暨南大学工商管理硕士学位。近五年主要就任安费诺东亚电子科技（深圳）有限公司运营总监，本公司总裁助理，副总裁。
　　威廉·马歇尔先生，1955年出生，拥有澳大利亚莫那什大学电子电器专业学士学位。近五年主要就任福特澳大利亚物流区域经理和投产经理，福特亚太及非洲区车身制造经理、福特生产体系/精益制造经理。
　　四、批准执行委员会构成
　　董事会批准执行委员会由陈远清先生、熊春英女士、刘年风女士、鲍乐明先生、宛虹先生、钟万里先生和李青先生组成，公司总裁陈远清先生担任执行委员会主席。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　五、产品开发技术中心小蓝一期投资项目
　　董事会批准产品开发技术中心小蓝一期投资项目，总投资为4.24亿元人民币。
　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
　　本项目的实施旨在提升公司产品开发能力，加快新品研发速度，为公司产品开发工程团队提供现代化的、有竞争力的高技术环境。本项目完成时间预计在2013年下半年。本次投资主要用于在小蓝厂区兴建产品研发大楼、试制车间、NVH实验室、试验中心及相关配套设施，以及工艺设备的购置。
　　五、独立董事意见
　　公司独立董事史建三先生、关品方先生、王旭女士就委聘高级管理人员发表独立意见如下：
　　1、在本次董事会会议召开前，已知晓会议内容；
　　2、经审阅受聘高级管理人员的个人履历，未发现有《公司法》第五十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；
　　3、对高级管理人员的聘任程序符合《公司章程》等的有关规定。
　　江铃汽车股份有限公司
　　董事会
　　2011年6月25日
　　江铃汽车股份有限公司
　　七届一次监事会决议公告
　　提示：本公司及全体监事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、会议召开时间、地点、方式
　　本次监事会会议于2011年6月23日在公司行政大楼二楼贵宾会议室召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
　　二、监事会出席会议情况
　　应出席会议监事5人，实到4人。金文辉监事未出席本次会议，他授权许兰锋监事作为他在本次会议上的代表。
　　三、会议决议
　　与会监事通过以下决议：
　　监事会选举朱毅先生为首席监事。
　　江铃汽车股份有限公司
　　监事会
　　2011年6月25日



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