主题：一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十六次董事会决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司六届十六次董事会于2011年6月22日以通讯表决方式召开，应参加表决的董事10人，实际参加表决董事 10人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议通过了：关于长春一汽富维高新汽车饰件有限公司新建涂装线项目的议案。

　　长春一汽富维高新汽车饰件有限公司（以下简称“富维高新”）为长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“一汽富维”）的控股子公司，一汽富维占51％股份，长春高新汽车饰件有限公司占24％股份，金唐投资有限公司占25％股份。公司主要从事汽车塑料零部件的注塑、电镀、喷漆。

　　一、投资概算

　　项目总投资5500万元（不含流动资金371万元），资金来源全部为富维高新自有资金。

　　单位：万元

　　序号

　　项目名称

　　单位

　　经济指标

　　备 注

　　1

　　投资总额

　　万元

　　5500

　　2

　　销售收入

　　万元

　　5849

　　2015年

　　3

　　利润总额

　　万元

　　1280

　　2015年

　　4

　　投资回收期（含建设期）

　　年

　　4．94

　　所得税后

　　二、主要经济指标：

　　序号

　　工程费用名称

　　建设总投资金额

　　1

　　建筑工程

　　771

　　2

　　设备及安装工程

　　4186

　　3

　　工位器具及工装

　　50

　　4

　　工程建设其他费用

　　294

　　5

　　工程预备费

　　199

　　项目总投资

　　5500

　　经计算和分析，该项目财务及经济评价指标均好，该项目可以解决富维高新现有涂装工艺能力问题，满足“十二五”规划整车对零部件的工艺及质量需求，提升市场竞争力。

　　表决结果：同意 10票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

　　2011年6月23日

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