主题：白云机场:2010年度股东大会决议公告

广州白云国际机场股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●本次会议无否决或修改提案情况;

●本次会议无新提案提交表决;

●本次会议无需要流通股股东单独表决的提案。

一、会议召开和出席情况

根据广州白云国际机场股份有限公司(以下简称“股份公司”或“本公司”)章

程规定，由公司董事会召集，本公司 2010 年度股东大会于 2010 年 6 月 28 日在广州以

现场会议的方式召开。参加本次股东大会投票的股东及股东授权代表共有 7 人，共代

表公司有表决权的股份数 721，928，919 股，占公司股份总数的 62.78%，符合《公司法》

和公司《章程》的有关规定。本次会议由公司董事长卢光霖先生主持，公司全体董事

及监事、高管人员列席了本次会议。

二、本次会议提案的审议及表决情况

1、审议通过了《2010 年度董事会工作报告》

本议案有效表反对票股反对弃权票股弃权表决

赞成票股份数赞成比例

决票总数份数比例份数比例结果

721，928，919721，928，919100.0000%0000通过

2、审议通过了《2010 年度监事会工作报告》

本议案有效表反对票股反对弃权票股弃权表决

赞成票股份数赞成比例

决票总数份数比例份数比例结果

721，928，919721，928，919100.0000%0000通过

3、审议通过了《2010 年度财务决算报告》

1

本议案有效表反对票股反对弃权票股弃权比表决

赞成票股份数赞成比例

决票总数份数比例份数例结果

721，928，919721，927，91999.9999%001，0000.0001%通过

4、审议通过了《2010 年年度报告》

本议案有效表反对票股反对弃权票股弃权表决

赞成票股份数赞成比例

决票总数份数比例份数比例结果

721，928，919721，928，919100.0000%0000通过

5、审议通过了《2010 年度利润分配方案》

本议案有效表反对票股反对弃权票股弃权表决

赞成票股份数赞成比例

决票总数份数比例份数比例结果

721，928，919721，928，919100.0000%0000通过

根据广东正中珠江会计师事务所审计结果，本公司截止 2010 年 12 月 31 日实现净

利润 587，778，570.54 元，母公司的净利润 536，024，898.03 元，提取法定盈余公积金

53，602，489.80 元后，加上2009 年度结转之未分配利润1，309，134，332.57 元，扣除2010

年度已分配的普通股股利 299，000，000.00 元，共计可供股东分配的利润为

1，492，556，740.80 元。向股东按每 10 股派现金 3.00 元(含税)，合计分配利润 3.45

亿元。

6、听取《独立董事 2010 年度工作报告》(非表决事项)

7、《关于聘任公司 2011 年度审计机构的议案》

本议案有效表反对票股反对弃权票股弃权表决

赞成票股份数赞成比例

决票总数份数比例份数比例结果

721，928，919721，928，919100.0000%0000通过

同意继续聘请广东正中珠江会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，聘期为 1

年，并授权董事会负责与其签署聘任协议以及决定其报酬事项。

三、法律意见书的结论性意见

本次股东大会经北京市奋迅律师事务所温建利律师现场见证并出具了法律意见

书。该法律意见书结论性意见为:公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及

召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》

等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

2

1.董事签字确认的股东大会决议;

2.律师法律意见书。

广州白云国际机场股份有限公司董事会

2011-06-28


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