主题：天兴仪表:2010年度股东大会决议公告

2011年06月28日 15:21
证 券 代 码 : 000710证券简称:天兴仪表公 告 编 号 : 2011-012

成都天兴仪表股份有限公司

2010 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间:2011 年 6 月 25 日

2.召开地点:本公司三楼会议室

3.召开方式:现场投票

4.召集人:公司董事会

5.主持人: 董事长文武先生

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

7.股东出席会议情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份 89，007，912 股，占公司有表

决权股份总数的 58.87%。

8.出席或列席会议的其他人员:本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

二、议案审议表决情况

1.议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场表决方式。

2.表决情况

1

(一)《2010 年度董事会工作报告》。

表决情况:同意 89，007，912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0

股。

(二)《2010 年度监事会工作报告》。

表决情况:同意 89，007，912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0

股。

(三)《2010 年度财务报告》。

表决情况:同意 89，007，912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0

股。

(四)《2010 年度利润分配预案》。

经五洲松德联合会计师事务所审计，公司 2010 年度归属于母公司所有者的净利润为

8，076，488.28 元，加上以前年度未分配利润-90，035，724.24 元，可供股东分配的利润为

-81，959，235.96 元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会

提议 2010 年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况:同意 89，007，912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0

股。

(五)《2010 年年度报告及年度报告摘要》。

表决情况:同意 89，007，912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0

股。

(六)《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司 2011 年度审计机构的议案》。

表决情况:同意 89，007，912 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权 0

股。

(七)《关于公司 2011 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案表决时，关联股东成都天兴仪表(集团)有限公司予以回避，其所持本公司股份

89，002，000 股未计入有效表决权股份总数。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共 2

人，持有股份 5912 股。

2

表决情况:同意 5912 股，占出席会议所有非关联股东所持表决权 100%;反对 0 股;弃权

0 股。

3.表决结果

上述议案均获得通过。

三、独立董事述职情况

本次股东大会听取了公司独立董事 2010 年度述职报告。

四、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:四川伦典律师事务所

2.律师姓名:吴德成律师、孙彬律师

3.结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和

《公司章程》规定;出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效;会议的表决程序、表决结果

均合法有效。

五、备查文件

1.成都天兴仪表股份有限公司 2010 年度股东大会决议。

2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司 2010 年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

成都天兴仪表股份有限公司董事会

二 O 一一年六月二十五日


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