主题：西安饮食：2011年第三次临时股东大会决议公告

2011年07月12日 08:21
证券代码：000721证券简称：西安饮食公告编号：2011—030

西安饮食股份有限公司

二〇一一年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

在本次会议召开期间无增加、否决或变更议案。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的情况

（1）召开时间：2011年7月11日（星期一）

（2）召开地点：公司会议室

（3）召集人：本公司第六届董事会

（4）主持人：公司副董事长王一萌先生

（5）召开方式：现场记名投票表决

（6）本次股东大会的股权登记日是 2011 年 7 月 5 日（星期二）

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性

文件的规定。

2、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 3人，代表公司股份

84，995，212股，占公司有表决权股份总数的42.60%。公司董事、监事、

高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案的审议和表决情况

经出席本次股东大会的股东及股东代理人逐项审议，大会以记名投票表

决方式通过了如下议案：

1、关于西安饮食股份有限公司 2011 年—2013 年发展规划纲要的议

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案；

同意84，995，212股，占出席会议表决权股份总数的100%；

反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%；

弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

2、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委

员会实施细则》的议案；

同意84，995，212股，占出席会议表决权股份总数的100%；

反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%；

弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

3、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案。

同意84，995，212股，占出席会议表决权股份总数的100%；

反对 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%；

弃权 0股，占出席会议表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：陕西金镝律师事务所

2、见证律师姓名：陈增设律师、陈昊律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股

东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、

表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、

《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、西安饮食股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会会议决议

2、陕西金镝律师事务所关于西安饮食股份有限公司 2011 年第三次临

时股东大会之律师见证法律意见书

特此公告。

西安饮食股份有限公司董事会

二〇一一年七月十一日


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