主题：外运发展：2011年第三次临时股东大会决议公告

中外运空运发展股份有限公司

2011 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、重要内容提示

1、本次会议没有否决或修改提议的情况；

2、本次会议没有补充提案的情况。

二、会议召开和出席情况

1、中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于 2011 年 7 月 20 日（星

期三）上午 9：30 在北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 20 号天竺物流园办公楼会议

室以现场方式召开。

2、出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股

份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数2

代表股份总数（股）575，274，711

占公司股份总数的比例（%）63.532%

所持有表决权的股份总数（股）575，274，711

占公司有表决权股份总数的比例（%）63.532%

3、经公司半数以上董事推举，本次会议由公司董事张淼先生主持。本次会议的召开及

表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事长张建卫先生、副董事长虞健民先生、董事宋

奇先生因另有公务未能亲自列席本次会议，王建新先生已向董事会递交了辞职申请；公司在

任监事 3 人，出席 1 人，监事苏菊女士、监事沈晓斌先生因另有公务未能亲自列席本次会议；

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公司董事会秘书王晓征先生列席本次会议。

三、提案审议情况

序议案内容赞成票数赞成比例反 对 反 对 弃 权 弃 权 是 否

号票数比例票数比例通过

《关于审议公司董事变

1575，274，711100%0000是

更的议案》

四、律师见证情况

本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师现场见证，并出具了法律意见书。

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东

大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会

议的表决程序、表决结果合法有效。

五、备查文件目录

1、中外运空运发展股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中博律师事务所法律意见书。

特此公告。

中外运空运发展股份有限公司

二〇一一年七月二十一日


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