主题：恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十二次会议决议公告

牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十二次会议决议公告

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司六届监事会第十二次会议于2011年8月10日在公司第二会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席刘书 杰先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过以下议案：

　　1、公司2011年半年度报告及报告摘要。

　　监事会认为：公司2011年半年度报告及报告摘要，编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司2011年半年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2011年半年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意见出具前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、关于国有建设用地土地使用权转让意向书的议案。

　　3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会

　　二O一一年八月十日

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