主题：云南城投：第六届董事会第九次会议决议公告

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。



云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2011
年8月8日以传真和邮件的形式发出，会议于2011年8月18日以通讯表决的方式举行。
公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会
议符合《公司法》和《公司章程》规定。

一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司关于对拟设立的项目公
司减少出资的议案》。

经公司第六届董事会第二次会议审议通过，同意公司与西山旅游投资开发有限责任
公司（下称“西山旅游公司”）共同出资设立项目公司（公司名称以工商机关最终核准
的名称为准）。（具体事宜详见公司于2011年2月1日在上海证券交易所网站和上海证
券报上刊登的临2011-004号公告。）

现根据项目的实际情况，为提高资金的使用效率，同意将共同出资设立的项目公司
注册资本金由原来的人民币1亿元减少为人民币5000万元，其中：公司出资人民币3500
万元；西山旅游公司出资人民币1500万元，原定持股比例不变，仍为公司持股70%；西
山旅游公司持股30%。在不超出注册资本人民币1亿元的范围内，授权公司总经理办公
会对项目公司的注册资本进行调整。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司关于对全资子公司西双
版纳云城置业有限公司减少出资的议案》。

经公司第六届董事会第八次会议审议通过，公司拟以现金方式出资人民币1亿元设
立全资子公司西双版纳云城置业有限公司（下称“版纳置业公司”），占注册资本的100%。
（具体事宜详见公司于2011年5月26日在上海证券交易所网站和上海证券报上刊登的
临2011-026号公告。）

现根据项目实际情况，结合公司资金状况，同意公司减少对版纳置业公司的出资，
出资金额由原来的人民币1亿元减少为人民币2000万元，在不超出注册资本人民币1


亿元的范围内，授权公司总经理办公会对版纳置业公司的注册资本进行调整。

3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司收购下属子公司股
权的议案》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的临2011-032号《关于公司收购下属子公司股权的公告》。

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于募集资金存放与使用情
况的专项报告》。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证
券时报》上刊登的临2011-033号《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司关联交易管
理制度>的议案》。

《公司关联交易管理制度》（2011年修订）详见上海证券交易所网站。

6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《公司2011年半年度报告全
文及摘要》。

《公司2011年半年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站。《公司2011年
半年度报告摘要》同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

二、会议决定将《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》提交公司最近一次股
东大会审议。



特此公告。


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