主题：哈空调：第八次临时董事会会议决议公告

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或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨空调股份有限公司(以下简称:“公司”)2011 年第八次临时董事会

会议通知于 2011 年 8 月 19 日以电话通知、书面直接送达和传真方式等发出。2011

年第八次临时董事会会议于 2011 年 8 月 24 日以通讯方式召开。会议应到董事 9

人，实际到会 9 人，全体监事列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。会议表决情况如下:

审议通过了公司《关于向中国银行[3.00 -0.66% 股吧 研报]股份有限公司哈尔滨中银大厦支行申请授

信的提案》。

鉴于公司在中国银行股份有限公司的综合授信已到期，同意向中国银行股份

有限公司哈尔滨中银大厦支行申请综合授信人民币 10 亿元，期限为一年。其中

包括:1、流动贷款 5 亿元。2、银行承兑汇票 1 亿元。3、贸易融资 1 亿元，用

于开立进口信用证和办理国内商业发票贴现业务。4、保函 3 亿元，其中:投标

保函额度 0.5 亿元;预付款、履约、质量、关税保函额度 2.5 亿元。

同意:9 票，反对:0 票，弃权:0 票。

哈尔滨空调股份有限公司董事会

2011 年 8 月 24 日


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