主题：海马汽车集团股份有限公司董事会七届十六次会议决议公告

2011年08月26日19:07
　股票简称：海马汽车股票代码：000572编号：2011-16

　　海马汽车集团股份有限公司董事会七届十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会七届十六次会议于20
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海马汽车4.62-0.02-0.43%11年 8月 15日以电子邮件及电话方式发出会议通知，于2011年8月25日以通讯方式召开。应参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。符合公司法及公司章程的规定。会议通过了以下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2011年半年度报告全文及摘要》。

　　公司董事会及董事保证公司2011年半年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于建设海口基地第三工厂焊装车间的议案》。

　　会议同意建设海口基地第三工厂焊装车间，项目新增建设投资为16,745万元。主要建设内容为厂房建设（含公用安装）、工艺设备采购安装等。

　　海马汽车集团股份有限公司董事会

　　2011年8月25日

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