主题：京东方关于投资设立能源子公司的公告

京东方科技集团股份有限公司 关于投资设立能源子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
京东方科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”）拟在鄂尔多斯市建设一条总投资为220亿元人民币的第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件（AM-OLED）生产线，根据本公司与内蒙古自治区鄂尔多斯市人民政府及内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区人民政府、北京昊华能源股份有限公司签署的《第5.5代主动矩阵有机发光二极管显示器件生产线及能源建设项目投资框架协议》,本公司将获配总量不低于10亿吨的煤炭探矿权。鉴于开发煤炭资源需具备专业能力和经验，本公司将通过设立专项能源子公司与北京昊华能源股份有限公司合作，开发上述煤炭资源。具体情况如下：
一、 概述
1、投资基本情况
1）本公司和下属子公司北京京东方光电科技有限公司（以下简称“京东方光电”）共同出资3000万设立鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司。京东方光电为本公司控股子公司（本公司持股比例为82.49%，Hydis技术株式会社持股比例为17.51%）。
2）本公司和下属子公司合肥京东方光电科技有限公司（以下简称“合肥京东方”）、北京京东方显示技术有限公司（以下简称“京东
方显示”）共同出资3000万设立鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司。合肥京东方为本公司全资子公司；京东方显示为本公司控股子公司（本公司持股比例为50.0944%，北京国际信托有限公司持股比例为39.1317%；北京国有资本经营管理中心持股比例为9.7829%，北京亦庄国际投资发展有限公司持股比例为0.9622%，北京经济技术投资开发总公司持股比例为0.0288%）。
2、本事项已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、 能源子公司情况介绍
1、鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司
1）注册资本：3000万元人民币
2）注册地址：鄂尔多斯市乌审旗
3）公司类型：有限责任公司
4）经营范围：能源投资
5）出资方式：京东方光电以现金出资2400万元；本公司以现金出资600万元
6）资金来源：注册资本为本公司及京东方光电自有资金
2、鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司
1）注册资本：3000万元人民币
2）注册地址：鄂尔多斯市乌审旗
3）公司类型：有限责任公司
4）经营范围：能源投资
5）出资方式：合肥京东方以现金出资1950万元；京东方显示以
现金出资450万元；本公司以现金出资600万元
6）资金来源：注册资本为本公司、合肥京东方及京东方显示自有资金
三、设立能源子公司对本公司的影响
本公司通过在鄂尔多斯市当地设立专项能源公司，使其作为煤炭探矿权的具体获配单位，将有助于本公司与第三方专业能源公司在当地对获配煤炭探矿权进行合作开发，从而促进本公司在鄂尔多斯市的第5.5代AM-OLED生产线的顺利建设。
四、董事会意见及授权事项
1、同意公司及下属子公司合计出资不超过6000万元人民币设立鄂尔多斯市京东方能源投资有限公司（暂定名）和鄂尔多斯市淏盛能源投资有限公司（暂定名）；
2、授权董事长或其授权代表签署相关法律文件。
五、备查文件
京东方科技集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
京东方科技集团股份有限公司
董 事 会
2011年 8月 29日

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