主题：亚盛集团：2011年第三次临时股东大会决议公告

股票简称：亚盛集团 股票代码：600108 编号：临2011-037
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
2011 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
特别提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2011 年第三次临时股东大会于
2011 年9 月9 日下午14:00 在甘肃省兰州市城关区秦安路105 号亚盛大厦
东12 楼会议室召开，会议召集人为董事会，主持人为董事长杨树军先生。
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，公司股东和股东代理
人、董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定，会议合法有效。
二、出席会议的股东及代表股份情况
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东和股东代理人共324 人，所持和代理股份总数为

2
607,381,816 股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221 股的34.97%。
2、现场会议的出席情况
出席现场会议的股东和股东代理人共4 人，所持和代理股份总数为
530,612,495 股，占公司有表决权股份总数1,736,991,221 股的30.55%。
3、网络投票情况
参加网络投票的股东共320 人，代表股份76,769,321 股，占公司有表
决权股份总数1,736,991,221 股的4.42%。
三、提案审议和表决结果
本次会议的各项议案具体内容已于2011 年8 月24 日刊登在《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站，本次股东大
会会议资料已于2011 年9 月3 日在上海证券交易所网站披露。
本次股东大会各项议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《关于调整甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非
公开发行A 股股票方案的议案》；
本议案分为3 个小议案逐项表决，结果如下：
1、发行价格及定价原则
本议案567,421,784 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的93.42 % ；39,875,332 股反对；84,700 股弃权。
2、发行数量
本议案567,417,184 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的93.42 %；39,677,232 股反对；287,400 股弃权。
3、本次发行决议的有效期

3
本议案567,426,984 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的93.42 % ；39,665,432 股反对；289,400 股弃权。
（二）审议通过了《关于甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司非公开
发行A 股股票预案（修订版）的议案》；
本议案567,240,980 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的93.39 % ；38,348,230 股反对；1,792,606 股弃权。
（三）审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。
本议案567,389,380 股同意，同意股份数占出席大会有表决权股份总
数的93.42 % ；37,954,430 股反对；2,038,006 股弃权。
四、见证律师出具的法律意见
本次会议由甘肃正天合律师事务所杨军、张晋律师现场见证并出具法
律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员
资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有
关规定，所通过的各项决议合法有效。
特此公告
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
二○一一年九月九日


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