主题：冠农股份：第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

新疆冠农果茸集团股份有限公司

第三届董事会第二十九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十九次（临时）会议于 2011

年 9 月 13 日以通讯方式召开，在确保公司 9 名董事（包括 3 名独立董事）充分了解

会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公

司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并

一致通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》

根据公司 2011 年经营目标和经营计划，公司近期将向以下银行申请流动资金贷

款，额度如下：

1、向兴业银行[13.04 0.31% 股吧 研报]乌鲁木齐分行申请5000万元、期限一年的流动资金贷款。此贷款

由农二师绿原国有资产经营有限公司提供担保；

2、向中国农业银行[2.55 0.39% 股吧 研报]股份有限公司新疆巴州兵团支行申请5000万元、期限一年的

流动资金贷款。此贷款由农二师绿原国有资产经营有限公司提供担保。

以上流动资金贷款主要用于公司收购农产品[14.20 -0.84% 股吧 研报]。

该项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

会议决定将本议案提交公司 2011 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司为巴州冠农棉业有限责任公司提供贷款担保的议案》（内容

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）， 年 9 月 14 日《上海证券报》和

《证券时报》临 2011-039 号公告）

为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增

值，公司董事会同意为控股子公司——巴州冠农棉业有限责任公司在中国农业发展

银行巴音郭楞蒙古自治州分行营业部 4000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，期

1

限 1 年。

该项议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过。

特此公告。

新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会

2011 年 9 月 13 日


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