主题：民丰特纸：2011年度第三次临时股东大会决议公告

民丰特种纸股份有限公司

2011 年度第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况

●本次会议无新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

民丰特种纸股份有限公司 2011 年度第三次临时股东大会于 2011 年 10 月

14 日在公司办公大楼会议室召开。出席会议的股东及授权代表共 2 人，代表股

份 132，388，807 股，占公司股份总数 263，400，000 股的 50.26%，符合《公司法》

和《公司章程》的规定。大会由董事长颜广生主持，公司部分董事、监事和高级

管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经大会认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

1、审议通过了公司《关于公司董事增补的议案》；

表决结果：

表决股份总数同意同意反对反对弃权弃权

（股）（股）比例（股）比例（股）比例

132，388，807132，388，807100%00%00%

三、律师见证情况

1

浙江圣文律师事务所指派律师章建伟、杨晶宇对本次临时股东大会有关事

项进行了核查和验证，认为会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议

表决程序、表决结果均合法有效。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2011 年 10 月 15 日


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