主题：西宁特钢：五届十次董事会决议公告

[董事会]西宁特钢：五届十次董事会决议公告
时间：2011年10月18日 23:00:28 中财网




证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临 2011-022

西宁特殊钢股份有限公司
五届十次董事会决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

西宁特殊钢股份有限公司董事会五届十次会议通知于2011年10
月 7日以书面（邮件）方式向各位董事发出，会议如期于10月 17日
下午 4点在公司办公楼 201会议室召开。公司现有董事 9名，现场出
席会议的董事 9名，董事长陈显刚先生主持会议。公司监事及部分高
管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的相关规定。

经与会董事审议和表决，审议通过以下事项：

一、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过以 4777万元收购
青海正维实业集团有限责任公司100%股权的议案。收购价格以经审
计和评估后的结果协商确定。

二、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过增加公司经营范围
的议案。（见附件一）

三、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过修改公司章程部分
条款的议案。（见附件二）

四、以 9票同意、0票弃权、0票反对，通过关于召开 2011年


第一次临时股东大会的通知。

二○一一年十月十八日

附件一：公司经营范围变更的内容

在原经营范围的基础上增加：铁合金、钢铁材料、冶金铸件等
冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁的加
工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；建筑业
企业资质证书（冶炼工程施工总承包贰级）；劳保用品、废钢的销售；
电机修理、机械加工；普通货运；打字、复印；生产性废旧金属回
收、经营（加工）；矿山工程施工总承包叁级；劳务派遣；矿渣微细
粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售，炼铁业粉尘的处理及
销售；商品混凝土的加工和销售。包装袋、石棉制品、铝塑钢门窗、
耐火材料、帐篷、篷布、机电设备、机电备件、五金结构件、化工
产品（不含危险化学品）、机电产品、百货、电脑耗材、暖气片、涂
料销售、其他印刷品印刷；摄影；干洗服装；室内装饰装潢。

附件二：公司章程修改的主要内容

将：原 第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶
金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、安
装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座起重


机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、缆索起
重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；煤焦油、
炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材料；冶金产
品检验（依据证书附件认可范围不准）；五金、矿产、建材、废旧物
资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；工程预算、决
算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙炔气、压缩气体
(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；热轧棒材、钢筋(坯)
的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外的进出口商品；经
营进出口代理业务。

修改为：第二十条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：
特殊钢冶炼及压延、来料加工、副产品出售；机械设备 、工矿、冶
金及其它配件、工具的铸造、锻压、加工、焊接；机电设备制造、
安装、修理及调试；桥式起重机、门式起重机、塔式起重机、门座
起重机、桅杆起重机、旋臂式起重机、升降机、轻小型起重设备、
缆索起重机、机械式停车设备安装、维修；煤气、蒸气、采暖供销；
煤焦油、炉灰渣、钢、铁、铜屑销售；水电转供；金属及非金属材
料；冶金产品检验（依据证书附件认可范围不准）；五金、矿产、建
材、废旧物资销售；给排水、电、气（汽）管理施工；工业炉窖；
工程预算、决算、造价咨询；技术咨询、培训、劳务服务；溶解乙
炔气、压缩气体(氧、氩、氮气)；科技咨询服务、技术协作；热轧
棒材、钢筋(坯)的生产及销售，经营国家禁止和指定公司经营以外
的进出口商品；经营进出口代理业务；铁合金、钢铁材料、冶金铸


件等冶金产品及冶金炉料、辅料产品的加工销售、硼酸、硫酸亚铁
的加工销售；铁艺、铝合金门窗、涂料、白灰、水泥加工销售；建
筑业企业资质证书（冶炼工程施工总承包贰级）；劳保用品、废钢的
销售；电机修理、机械加工；普通货运；打字、复印；生产性废旧
金属回收、经营（加工）；矿山工程施工总承包叁级；劳务派遣；矿
渣微细粉的生产、销售；矿渣免烧砖的生产及销售，炼铁业粉尘的
处理及销售；商品混凝土的加工和销售。包装袋、石棉制品、铝塑
钢门窗、耐火材料、帐篷、篷布、机电设备、机电备件、五金结构
件、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、百货、电脑耗材、暖
气片、涂料销售、其他印刷品印刷；摄影；干洗服装；室内装饰装
潢。


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