主题：外运发展：第四届董事会第三十次会议决议公告

[董事会]外运发展：第四届董事会第三十次会议决议公告
时间：2011年10月18日 23:00:44 中财网




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股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2011-032 号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中外运空运发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议于2011 年10 月14-17 日采
用通讯方式召开，董事会于2011 年10 月12 日以书面形式向全体董事发出了会议通知。会
议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事6 人。关联董事张建卫先生、张淼先生进行了回
避表决；董事高伟先生因出国未能参加此次表决。截至2011 年10 月17 日，收到有效表决
票6 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。
通过了《关于审议向公司合营企业银河国际货运航空有限公司增资及其外方股东变更
的议案》。同意银河航空外方股东-韩亚投资有限公司和新韩投资有限公司将所持有的银河航
空全部24%股份转让给符合中国法律、法规规定的投资者韩亚大投证券有限公司（以下简
称“韩亚大投”），并放弃优先购买权。为弥补银河航空资金缺口，银河航空各方股东拟按原
出资比例向银河航空增资3,000 万美元，同意公司使用自有资金，按原出资比例（51%）向
银河航空增资1,530 万美元，增资完成后银河航空注册资本将增至9,500 万美元。授权公司
总经理负责处理后续相关事宜并签署有关文件。对该议案进行表决时，关联董事张建卫先生、
张淼先生进行了回避。独立董事对上述议案中的增资事宜在事前进行了认可，并发表了“同
意”的独立意见。
表决票6 票，赞成票6 票，反对票0 票，弃权票0 票。
银河国际货运航空有限公司（以下简称“银河航空”）是中外运空运发展股份有限公司
（以下简称“外运发展”或“公司”）与大韩航空有限公司（以下简称“大韩航空”）、韩亚
投资有限公司和新韩投资有限公司分别按51％、25％、13%和11％的出资比例于2007 年12
月合资成立，各方以现金形式出资。银河航空注册资本为6,500 万美元，该公司主营国内和

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国际航空运输业务及相关服务。本次董事会后，银河航空将按照国家有关规定办理股权变更
手续，变更完成后银河航空各方股东及出资比例为外运发展（51%）、大韩航空（25%）及
韩亚大投（24%）。截至2011 年6 月30 日，银河航空未经审计的资产总额为59,869.90 万元，
负债总额为49,440.44 万元，净资产为10,429.46 万元；营业收入为7,754.29 万元，净利润为
-4,603.90 万元。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○一一年十月十九日


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