主题：中海发展：2011年第七次监事会会议决议公告

中海发展股份[6.00 -10.71%]有限公司

2011 年第七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

中海发展股份有限公司（以下简称“中海发展”或“公司”）二〇一一年第七次

监事会会议于2011年10月27日以通讯方式召开。除提出辞职外的其余四名监事参

与表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并一致通过了以下议案：

一、《关于中海发展2011年第三季度报告的议案》

监事会四名监事对公司的 2011 年第三季度报告发表如下意见：

1、公司 2011 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2011 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交

易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2011 年第三季度

及 1-9 月份的经营管理和财务状况等事项；

3、参与公司2011年第三季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行

为。

二、《关于与冠德投资组建新合资公司的议案》

三、《关于监事於世成辞职的议案》

1

本公司监事於世成先生因事务繁忙、研究课题任务重向监事会提出辞呈，拟

辞去本公司监事职务。

本公司监事会接受於世成先生的辞呈，并向於世成先生对本公司作出的宝贵

贡献致以衷心感谢。

中海发展股份有限公司

二〇一一年十月二十七日


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