主题：宁波联合：第六届董事会第七次会议决议公告

宁波联合集团[20.20 1.10%]股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带责任。

宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第七次会议通知于 2011 年

10 月 11 日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于 2011 年 10 月 21 日以

通讯方式召开。公司现有董事 5 名，参加表决董事 5 名，符合《公司法》

和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：

一、审议并以全票同意通过了《公司 2011 年第三季度季度报告》。

二、审议并以全票同意通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议

案》，修订后的公司《独立董事制度》请见上海证券交易所网站：

www.sse.com.cn。

特此公告

宁波联合集团股份有限公司董事会

二Ο一一年十月二十一日


【免责声明】上海大牛网络科技有限公司仅合法经营金融岛网络平台，从未开展任何咨询、委托理财业务。任何人的文章、言论仅代表其本人观点，与金融岛无关。金融岛对任何陈述、观点、判断保持中立，不对其准确性、可靠性或完整性提供任何明确或暗示的保证。股市有风险，请读者仅作参考，并请自行承担相应责任。