主题：浙江医药：第五届十四次董事会决议公告

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江医药股份有限公司于 2011 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开了五届十

四次董事会，本次会议的通知于 2011 年 10 月 17 日以传真方式送达各董事、监

事及其他高级管理人员。会议应参加董事十一人，实际参加董事十一人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定和要求，所有参会董事对议案进行了审议及表

决，会议经审议形成决议如下：

一、审议通过了《浙江医药股份有限公司 2011 年第三季度报告》全文和正

文。

同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于向下属全资子公司浙江昌海生物有限公司增资的议

案》。

公司决定对下属全资子公司浙江昌海生物有限公司增资 12400 万元，本次

增资完成后，浙江昌海生物有限公司注册资本将由原来的 2600 万元增至 15000

万元。

同意 11票，反对0票，弃权0票。

特此公告！

浙江医药股份有限公司董事会

2011 年 10 月 26 日


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