主题：粤电力Ａ：第七届董事会第五次会议决议公告

粤电力Ａ：第七届董事会第五次会议决议公告

证券简称：粤电力A[0.00 0.00% 股吧 研报]粤电力B[0.00 0.00%]证券代码：000539、200539公告编号：2011-51

广东电力发展股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东电力发展股份有限公司第七届董事会第五次会议于2011年10月17日发出书面会议通知，于2011年10月27日在广州召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事18名（其中独立董事6名），刘谦副董事长、钟伟民董事、孔惠天董事、李明亮董事、林诗庄董事总经理、饶苏波董事、张雪球董事、宋献中独立董事、朱卫平独立董事、杨治山独立董事、刘涛独立董事出席了本次会议，潘力董事长、李灼贤董事、洪荣坤董事、高仕强董事、王进董事、王珺独立董事和冯晓明独立董事因事未能亲自出席，潘力董事长和高仕强董事均委托刘谦副董事长，李灼贤董事和洪荣坤董事均委托李明亮董事，王进董事委托林诗庄董事，王珺独立董事委托朱卫平独立董事，冯晓明独立董事委托宋献中独立董事出席并行使表决权。公司部分监事及其他高级管理人员、各部门经理列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于〈2011年第三季度总经理工作报告〉的议案》

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于〈2011年第三季度财务报告〉的议案》

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2011 年第三季度报告全文〉和〈季度报告正文〉的议案》

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《关于计提广东粤嘉电力有限公司资产减值准备的议案》

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今年前三季度，受燃料价格持续上涨的影响，我公司控股 58％的子公司广东粤嘉电力有限公司（以下简称“粤嘉公司”）出现了较大程度的经营亏损，我公司对粤嘉公司的长期股权投资已出现了减值迹象。经公司对粤嘉公司进行资产减值测试结果，董事会同意公司在第三季度合并报表对粤嘉公司计提28，336万元的资产减值损失，第三季度母公司报表计提粤嘉公司长期投资减值损失29，759.69万元，减少母公司净利润29，759.69万元，减少合并报表归属于母公司所有者的净利润16，435万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2011-52）。

本议案经18名董事投票表决通过，其中：同意18票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于向广东粤电控股西部投资有限公司增资的议案》

为有效降低广东粤电控股西部投资有限公司的财务成本，保证其生产经营活动的正常进行。同意公司按照 26％的股权比例向广东粤电控股西部投资有限公司增资 7，020 万元人民币，增资完成后我公司投入该公司的注册资本金合计为22，032.4万元人民币，仍占该公司26%股权比例。详情请见本公司今日公告（公告编号：2011-53）。

本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、冯晓明、杨治山、朱卫平、刘涛对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省粤电集团有限公司，11 名关联董事潘力、李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于调整广东韶关粤江发电有限责任公司燃料采购模式的议案》

同意调整广东韶关粤江发电有限责任公司燃料采购模式，将其燃料采购对象变更为广东省电力工业燃料有限公司，2011年度预计采购燃料3亿元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2011-53）。

本议案为关联交易，公司独立董事王珺、宋献中、冯晓明、杨治山、朱卫平、刘涛对本次关联交易进行了事前审查并予以认可。

本议案涉及的关联方为广东省电力工业燃料有限公司，11名关联董事潘力、

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李灼贤、刘谦、洪荣坤、钟伟民、高仕强、孔惠天、李明亮、王进、林诗庄、饶苏波已回避表决，经7名非关联董事（包括6名独立董事）投票表决通过，其中：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

广东电力发展股份有限公司董事会

二0一一年十月三十一日


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