主题：太钢不锈：董事会关于公司召开2011年第一次临时股东大会的提示性通知

2011年11月12日 00:15
证券代码：000825证券简称：太钢不锈公告编号：2011-31

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

关于公司召开 2011 年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公

告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1.召集人：公司董事会

2.本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3.现场会议召开时间：2011 年 11 月 15 日（星期二）下午 2：00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2011

年 11 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的开始时间为 2011 年 11 月 14 日下午 3:00，投票结束时间为 2011

年 11 月 15 日下午 3:00。

4.召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5.投票规则：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表

决方式中的一种。

如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准；

如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

如果同一股份通过交易所系统和互联网两种方式重复投票，以互联网投票为

准。

6.出席对象：

1

①截止 2011 年 11 月 11 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结

算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，股东代理

人不必是本公司股东。

②本公司董事、监事及高级管理人员。

③本公司聘请的律师。

7.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

二、会议内容

（一）审议提案名称：

1.《关于补选公司董事人员的议案》

①补选高祥明先生为公司董事

②补选韩珍堂先生为公司董事

本议案采用累积投票方式。

股东（或代理人）在选举中可以行使的有效投票权总数等于其所持有的有

表决权的股份数乘以候选人数，股东（或代理人）可以将其有效投票权总数集中

投给一位或分散投给数位候选人。对每个候选人所投的票数可以高于或低于其持

有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整倍数。股东（或代理人）可以

根据自己的意愿将投给候选人的票数计入“同意”或“反对”或“弃权”栏内，

但其对所有候选人所投的票数累计不得超过其持有的该组有效投票权总数，否则

视为无效。若股东（或代理人）少投表决票的，少投部分视为自愿放弃表决权利，

在计票时不计为“弃权”。如股东（或代理人）在候选人后的相应表决栏内划

“√”，则视为所投票数等于该股东所持股份数。

2.《关于补选公司监事人员的议案》

3.《关于发行公司债券的议案》

①发行规模

②向公司股东配售的安排

③债券期限

④募集资金用途

⑤上市场所

⑥担保条款

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⑦决议的有效期

⑧本次发行对董事会的授权事项

⑨偿债保障措施

（二）上述议案已经 10 月 27 日召开的公司五届九次董事会审议通过，并提

交本次股东大会审议。该议案的具体内容详见公司 2011 年 10 月 29 日在《中国

证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 咨 讯 网

（www.cninfo.com.cn）披露的《公司五届九次董事会决议公告》及《公司五届

四次监事会决议公告》。

三、股东大会会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章

的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出

席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登

记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3. 登记时间：2011 年 11 月 13 日～14 日（上午 9：00～11：30；下午 1：

30～4：30）

4.登记地点：本公司证券与投资者关系管理部

5.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进

行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件。

五、其他事项

联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资

者关系管理部

联系人：张竹平先生杨飞先生

邮编：030003 电话：0351—3017728传真：0351—3017729

电子信箱（E—mail）：tgbx@tisco.com.cn

本次股东会议会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

3

六、备查文件

《公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二○一一年十一月十一日

4

附件：

一、授权委托书

山西太钢不锈钢股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限

公司 2011 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：持股数：股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

表决意见

议案内容

同意反对弃权

关于补选公司董事人员的议案 高祥明

韩珍堂

关于补选公司监事人员的议案

1、发行规模

2、向公司股东配售的安排

3、债券期限

4、募集资金用途

5、上市场所

关于发行公司债券的议案

6、担保条款

7、决议的有效期

8、本次发行对董事会的授

权事项

9、偿债保障措施

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以□不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一一年月日

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二、山西太钢不锈钢股份有限公司股东参加网络投票的操作程序

本次临时股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证

券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：360825

2.投票简称：太钢投票

3.本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2011 年 11 月 15

日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00。

4.在投票当日，“太钢投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

议的议案总数。

5. 通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总议案，1.00

元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分

别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达

相同意见。

对于议案 3，3.00 元代表对议案 3 下全部子议案进行表决，3.01 元代表议

案 3 中子议案①，3.02 元代表议案 2 中子议案②，依此类推。

表 1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号议案名称委托价格

《关于补选公司监事人员的议案》

总议案100

《关于发行公司债券的议案》

议案1《关于补选公司董事人员的议案》1.00

议案1中对高祥明投票1.01

议案1中对韩珍堂投票1.02

议案2《关于补选公司监事人员的议案》2.00

议案3《关于发行公司债券的议案》3.00

议案3中子议案①发行规模3.01

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议案3中子议案②向公司股东配售的安排3.02

议案3中子议案③债券期限3.03

议案3中子议案④募集资金用途3.04

议案3中子议案⑤上市场所3.05

议案3中子议案⑥担保条款3.06

议案3中子议案⑦决议的有效期3.07

议案3中子议案⑧本次发行对董事会的授权事项3.08

议案3中子议案⑨偿债保障措施3.09

（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于《关于补选公司

监事人员的议案》和《关于发行公司债券的议案》，在“委托数量”项下填报表

决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；对于《关于补选公司董

事人员的议案》，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表 2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型委托数量

同意1股

反对2股

弃权3股

表 3 累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数委托数量

对候选人高祥明投X1票X1股

对候选人韩珍堂投X2票X2股

合 计该股东持有的表决权总数

（4）如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表

示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第

一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，

7

则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决

意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）采用互联网投票的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2011年11月14日下午3：00，结束时间

为 2011年11月15日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务

身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前

股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ： http://www.szse.cn 或

http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密

码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的第二日方可使用。 申请数字证

书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话

0755-83239016/25918485/25918486 ， 业 务 咨 询 电 子 邮 件 地 址

cai@cninfo.com.cn 。 亦 可 参 见 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）“证书服务”栏目。

3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

（三）网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票

结果为准。

2.股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席

股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议

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案，视为弃权。

3.对于《关于补选公司董事人员的议案》，股东应当以其所拥有的选举票数

（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选

举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。

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