主题：山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００７年度股东大会决议公告


　　股票简称：晨鸣纸业 晨鸣Ｂ 股票代码：０００４８８ ２００４８８ 公告编号：２００８－０２８
　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间，没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２００８年６月２９日下午２：３０

　　？？？ ２、召开地点：山东省寿光市晨鸣国际大酒店二楼会议室

　　３、召开方式：现场表决方式

　　４、召集人：山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

　　５、主持人：公司董事长陈洪国

　　６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》和２００７年９月１２日公司２００７年第二次临时股东会通过的《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况：

　　股东（代理人）１４人，代表股份３８９，５３７，６３０股，占公司本次股东大会有表决权总股份的２２．８３％。

　　２、内资股（Ａ股）股东出席情况：

　　内资股股东（代理人）１０人，代表股份３６３，３７７，２４７股，占公司内资股股东表决权股份总数的３１．６３％。

　　３、境内上市外资股（Ｂ股）股东出席情况：

　　境内上市外资股（Ｂ股）股东（代理人）４人，代表股份２６，１６０，３８３股，占公司境内上市外资股（Ｂ股）股东表决权股份总数的４．６９％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过了公司２００７年度董事会和监事会工作报告；

　　本议案同意股数３８９，３４８，７３０股，占出席会议股份的９９．９５％。其中：内资股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席会议股份的９３．２８％；境内上市外资股（Ｂ股）２５，９７１，４８３股，占出席会议股份的６．６７％。反对股数０股。弃权股数１８８，９００股，占出席会议股份的０．０５％。全部为境内上市外资股（Ｂ股）。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（二）审议通过了公司独立董事２００７年度工作述职报告；

　　本议案同意股数３８９，３４８，７３０股，占出席会议股份的９９．９５％。其中：内资股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席会议股份的９３．２８％；境内上市外资股（Ｂ股）２５，９７１，４８３股，占出席会议股份的６．６７％。反对股数０股。弃权股数１８８，９００股，占出席会议股份的０．０５％。全部为境内上市外资股（Ｂ股）。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（三）审议通过了公司２００７年度财务决算报告；

　　本议案同意股数３８９，３４８，７３０股，占出席会议股份的９９．９５％。其中：内资股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席会议股份的９３．２８％；境内上市外资股（Ｂ股）２５，９７１，４８３股，占出席会议股份的６．６７％。反对股数０股。弃权股数１８８，９００股，占出席会议股份的０．０５％，全部为境内上市外资股（Ｂ股）。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（四）审议通过了公司２００７年度利润分配方案；

　　经德勤华永会计师事务所有限公司审计，２００７年度，公司合并报表实现净利润为人民币１，２１８，５４１，１８９．２９元，其中归属于母公司股东的净利润为人民币９６７，６３６，１７２．３９元；母公司报表中实现净利润人民币８１０，５１３，５１９．０５元。根据本公司章程规定，提取法定公积金人民币８１，０５１，３５１．９元，２００７年度实现的归属于母公司的可供股东分配的利润为人民币８８６，５８４，８２０．４９元，扣减已支付的２００６年度利润分配现金红利人民币２０４，７６１，５１２．９２元，加上新会计政策变更追溯调整影响后年初未分配利润人民币１，８９４，８２７，０４１．８１元，本次可供股东分配的利润为人民币２，５７６，６５０，３４９．３８元。经２００８年４月１１日公司第五届董事会第七次会议提议：以２００７年底的总股本１，７０６，３４５，９４１股为基数，向全体股东（Ａ股和Ｂ股股东）每１０股派发现金红利１．６元（含税），本次分配共派发现金红利人民币２７３，０１５，３５０．５６元（含税），分别占２００７年合并报表归属于公司股东净利润与母公司报表净利润扣除法定公积金后的３０．７９％和３７．４３％。利润分配后余额人民币２，３０３，６３４，９９８．８２元滚存以后年度分配。

　　本议案同意股数３７８，８１７，２７２股，占出席会议股份的９７．２５％。其中：内资股（Ａ

　　股）３５９，１０４，１８５股，占出席会议股份的９２．１９％；境内上市外资股（Ｂ股）１９，７１３，０８７股，占出席会议股份的５．０６％。

　　反对股数１０，１１９，９５８股，占出席会议股份的２．６０％。其中：内资股（Ａ股） ４，２７３，０６２股，占出席会议股份的１．１０％；境内上市外资股（Ｂ股）５，８４６，８９６股，占出席会议股份的１．５０％。弃权股数６００，４００股， 占出席会议股份的０．１５％，全部为境内上市外资股（Ｂ股）。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　（五）审议通过了公司聘任会计师事务所的议案。

　　继续聘任德勤华永会计师事务所作为本公司２００７及２００８年度审计机构。２００７年度审计费用为人民币３８０万元，２００８年度审计费用为人民币４８０万元（包括根据Ａ、Ｂ、Ｈ股的相关上市规则的要求而需会计师事务所出具的报告。其中：会计师事务所出具的２００８年６月３０日的报告费用为人民币６０万元，如当年不需出具，则在审计费用总额中扣除此部分费用）。

　　本议案同意股数３８９，５３７，６３０股，占出席会议股份的１００％。其中：内资股（Ａ

　　股）３６３，３７７，２４７股，占出席会议股份的９３．２８％；境内上市外资股（Ｂ股）２６，１６０，３８３股，占出席会议股份的６．７２％。反对股数０股。弃权股数０股。

　　表决结论：本议案审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、 律师事务所名称：北京市浩天信和律师事务所

　　２、律师姓名：穆铁虎

　　３、结论性意见：股东大会的召集和召开程序、出席人员的资格、本次大会的表决程序以及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　二ＯＯ八年六月二十九日



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